-1 Киев
Украинский журналист-расследователь член Совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала сообщил в Facebook, что из двух разных источников получил информацию о бизнесмене Борисе Кауфмане.
"День под знаком Кауфманов. В "СтопКор" обратился бизнесмен, который утверждает, что у него пытаются забрать победу в тендере на установку освещения в аэропорту Одессы. И, якобы, к этому причастен Борис Кауфман. Цена вопроса 200 млн грн", – пишет Бочкала.
Ссылаясь на другой источник, он отметил, что Кауфман договорился о продаже своей доли в украинском дистрибьюторе табачных изделий "Тедис Украина".
"В рамках другого журналистского расследования серьезный источник сообщил, что один из акционеров "Тедис Украина" Кауфман (тот самый!) договорился о продаже своей доли в испанской компании Logista (Grupo Logista), подконтрольной одному из крупнейших производителей табачных изделий Imperial Tobacco. Это очень интересно, и скоро мы расскажем почему. Связаться с самим Кауфманом пока не удалось", – заявил журналист.
В феврале 2016 года нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников Антимонопольного комитета, которые "прикрывают" компанию Tedis Ukraine. По его словам, предприятие незаконно занимает 98% рынка дистрибьюции сигарет. Левус добавил, что этот рынок компания получила "путем отжима".
Сотрудники ГПУ провели обыск в здании Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панаотиди сообщила, что он связан с расследованием по Tedis Ukraine. Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко сообщил, что ГПУ и Главная военная прокуратура разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода из Украины миллиардов гривен.
По словам Луценко, досудебное расследование установило, что с 2012 года одним из владельцев монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (сейчас Tedis Ukraine) является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции в виде запрета вывода средств из Украины. Он добавил, что руководство Tedis Ukraine согласовывает свои решения с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" – одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР/ЛНР". Он добавил, что несмотря на запрет СНБО и Национального банка Украины, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы из страны вывели 2,5 млрд грн.
В компании Tedis Ukraine отвергли обвинения ГПУ. 3 апреля в компании заявили об аресте всех банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн. 26 апреля Луценко сообщил, что Tedis Ukraine уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета – 300 млн грн. 5 мая Печерский суд cнял арест со счетов компании.
