В прокуратуре сообщили, что 300 млн штрафа Tedis Ukraine зачислены в бюджет

300 млн штрафа табачного дистрибьютора Tedis Ukraine зачислены в бюджет, написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на общество с ограниченной ответственностью Tedis Ukraine, зачислены в госбюджет. Первый транш в сумме 106,505 млн грн был перечислен сразу – 26 апреля 2017 года", – отметила она.

Сарган сообщила, что причинами задержки в поступлении второй части средств стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с уголовным производством в отношении руководителей компании. Она добавила, что остальные средства были перечислены 13 мая.

29 марта нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников Антимонопольного комитета, которые "прикрывают" компанию Tedis Ukraine. По его словам, предприятие незаконно занимает 98% рынка дистрибьюции сигарет. Левус добавил, что этот рынок компания получила "путем отжима".

Утром 31 марта стало известно, что сотрудники ГПУ проводят обыск в здании Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панаотиди сообщила, что он связан с расследованием по Tedis Ukraine.

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко сообщил, что ГПУ и Главная военная прокуратура разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода из Украины миллиардов гривен. 

По словам Луценко, досудебное расследование установило, что с 2012 года одним из владельцев монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (сейчас Tedis Ukraine) является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции в виде запрета вывода средств из Украины. Он добавил, что руководство Tedis Ukraine согласовывает свои решения с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" – одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР/ЛНР".

Он добавил, что несмотря на запрет СНБО и Национального банка Украины, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы из страны вывели 2,5 млрд грн. 

В компании Tedis Ukraine отвергли обвинения ГПУ.

3 апреля в  компании заявили об аресте всех банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн.

26 апреля Луценко сообщил, что Tedis Ukraine уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета – 300 млн грн.

5 мая Печерский суд cнял арест со счетов компании.