+1 Київ
300 млн штрафу тютюнового дистриб'ютора Tedis Ukraine зараховано до бюджету, написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook.
"Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на товариство з обмеженою відповідальністю Tedis Ukraine, зараховано до держбюджету. Перший транш у сумі 106,505 млн грн був перерахований відразу – 26 квітня 2017 року", – зазначила вона.
Сарган повідомила, що причинами затримки в надходженні другої частини коштів стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов'язані з кримінальним провадженням стосовно керівників компанії. Вона додала, що інші кошти були перераховані 13 травня.
29 березня нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників Антимонопольного комітету, які "прикривають" компанію Tedis Ukraine. За його словами, підприємство незаконно займає 98% ринку дистрибуції сигарет. Левус додав, що цей ринок компанія здобула "шляхом віджиму".
Уранці 31 березня стало відомо, що співробітники ГПУ проводять обшук у будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ). Державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що він пов'язаний із розслідуванням щодо Tedis Ukraine.
Глава Генпрокуратури Юрій Луценко повідомив, що ГПУ та Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків і незаконного виведення з України мільярдів гривень.
За словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним із власників монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (нині Tedis Ukraine) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки й оборони (РНБО) застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України. Він додав, що керівництво Tedis Ukraine узгоджує свої рішення з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР".
Він додав, що незважаючи на заборону РНБО та Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів за 2015–2017 роки з країни вивели 2,5 млрд грн.
У компанії Tedis Ukraine відкинули звинувачення ГПУ.
3 квітня в компанії заявили про арешт усіх банківських рахунків і вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн.
26 квітня Луценко повідомив, що Tedis Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету – 300 млн грн.
5 травня Печерський суд зняв арешт із рахунків компанії.
