Офіс генпрокурора відкрив провадження проти нардепа Палиці за відмивання коштів – ЦПК

Офіс генерального прокурора в січні 2021 року відкрив кримінальне провадження проти нардепа, співголови групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді Ігоря Палиці, заявляє громадська організація "Центр протидії корупції".

В організації повідомили, що їм надіслав запит слідчий Державного бюро розслідувань, який займається цією справою. У запиті зазначають, що провадження відкрили 20 січня за заявою виконавчої директорки ЦПК Дар'ї Каленюк на ім'я генпрокурорки. Тепер ДБР просить ЦПК надати підтвердження інформації про злочинну діяльність Палиці.

Провадження відкрили на підставі ознак порушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів).

Документ: antac.org.ua

Про ймовірне відмивання Палицею грошей ЦПК писав у проєкті-розслідуванні за даними з реєстрів та інших відкритих джерел. Повідомляли, що 2016 року Палиця отримав дохід у сумі 35 млн грн, який вказав у декларації. В одному з інтерв'ю він заявив, що це кошти, які він отримав за продане майно 2016 року. Продав він його кіпрській компанії Amersfoot.

Згідно з декларацією, 2016 року Палиця володів одним майном – нежитловим приміщенням у Києві площею 267,8 м², яке він придбав у травні 2013 року за 3,4 млн грн. З урахуванням інфляції дохід Палиці становив 250%.

Однак, за інформацією аудиторського звіту, у компанії, яка нібито купила приміщення, не було стільки грошей, щоб заплатити 35 млн грн, а фактичне нерухоме майно в Києві не було вказано в його фінансовій звітності. "Навіть більше, сама компанія засвітилася в операціях із зятем Геннадія Боголюбова, ексбенефіціара "ПриватБанку" і ділового партнера Ігоря Коломойського, яким є й сам Палиця", – заявили у ЦПК.

"Отже, Палиця нібито продав втридорога нерухомість компанії, яка ніяк не могла заплатити таких грошей, тому що їх просто в неї не було. Якщо врахувати, що компанія засвітилася у зв'язках із наближеними до Коломойського людьми, то на думку спадає одне – Палиця міг просто відмивати сумнівні гроші за допомогою своїх партнерів", – заявив юрист ЦПК Денис Свириденко.

У заяві Каленюк ішлося також, про те, що, імовірно, розлучення Палиці із дружиною 2002 року було фіктивним, і його використовували, щоб уникнути декларування активів. У ЦПК зазначають, що задекларовані витрати Палиці 2015–2019 років значно перевищували задекларовані доходи.

Палиця – народний депутат VI, VII і IX скликань. У 2014–2015 роках очолював Одеську обласну державну адміністрацію, у 2015–2019 роках був головою Волинської обласної ради. Політик є близьким соратником українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Він мій товариш, друг, партнер, коли не є депутатом. Але останнім часом він постійно якийсь депутат, тому не може займатися бізнесом", – сказав Коломойський про Палицю 2019 року.