Політика

Суд не дозволив фіскальній службі вилучити у США документи про передання Манафорту $75 млн Партією регіонів і Януковичем

20 лютого 2019, 11.00 Этот материал также можно прочитать на русском

Суд вирішив, що ДФС не довела можливості використання матеріалів правоохоронних органів США як доказів у справі про відмивання грошей Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Державна фіскальна служба України клопотала про доступ до документів, вилучених американськими правоохоронцями. Управління фінансових розслідувань ДФС вважає, що ці документи може бути використано як докази у провадженні про відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем та його оточенням.

Шевченківський райсуд Києва відмовив Державній фіскальній службі України в доступі до документів правоохоронних органів США про передання екс-президентом України Віктором Януковичем і Партією регіонів $75 млн політтехнологу Полу Манафорту в період 2006–2014 років, повідомляє інформагентство "Українські новини".

В ухвалі суду, опублікованій 13 лютого, зазначено, що Головне управління фінансових розслідувань ДФС вивчає факти про відмивання понад $60 млн Януковичем та його оточенням.

Слідчий зазначає, що в обвинувальному акті щодо Манафорта, який розміщено на офіційному сайті міністерства юстиції США, ідеться, що представники Януковича й Партії регіонів переказали на офшорні рахунки Манафорта понад $75 млн. У межах розслідування справи Манафорта правоохоронні органи США проводили обшуки й вилучили документи, облікові записи електронної пошти та інші матеріали, які можуть використати як докази легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом на території України, наголосив слідчий.

На думку суду, управління фінансових розслідувань ДФС не змогло довести, що ці документи мають суттєве значення для визначення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх можуть використовувати як докази у справі про відмивання грошей.

30 жовтня 2017 року Манафорта і його колишнього помічника Ріка Гейтса обвинуватили у змові проти Сполучених Штатів. Список злочинів, які їм інкримінують, кілька разів розширювали, він нараховує десятки пунктів. За версією слідства, Манафорт заробив в Україні $60 млн як політконсультант, значну частину яких приховав від влади США.

Зараз політтехнолога утримують у в'язниці міста Александрія (штат Вірджинія). 31 липня в окружному суді Александрії починається судовий процес у справі Манафорта.

У 2000-х роках Манафорт, який консультував в Україні Партію регіонів, прем'єр-міністра, а згодом президента Віктора Януковича, співпрацював із холдингом мільярдера Ріната Ахметова СКМ.