В управління АРМА передали 24 млн грн із рахунків громадянина України, пов'язаного з російським олігархом – ДБР

7 серпня 2023, 18:38

Этот материал также можно прочитать на русском

В управління АРМА передали 24 млн грн із рахунків громадянина України, пов'язаного з російським олігархом – ДБР

Рішення про арешт і передання грошей ухвалив суд
Фото: depositphotos.com

Суд заарештував і передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 24 млн грн із рахунків громадянина України, пов'язаного з російським бізнесменом Євгеном Гінером і групою VS Energy. Про це поінформувало 7 серпня Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами ДБР та Офісу генерального прокурора суд арештував і передав в управління АРМА понад 24 млн грн на банківському рахунку громадянина України, який пов'язаний із діяльністю групи компаній VS Energy й олігархом [президента країни-агресора РФ Володимира] Путіна Євгеном Гінером", – ідеться в повідомленні.

ДБР і Держслужба фінансового моніторингу виявили цей рахунок у межах розслідування бюро справи про заволодіння громадянами РФ об'єктами критичної енергетичної інфраструктури України (обленерго).

За даними слідства, після початку повномасштабної війни РФ проти України українські активи компаній та осіб, пов'язаних із Гінером і групою компаній VS Energy, перейшли людині, з рахунків якої заарештували ці 24 млн грн.

Активи переводили на нього, щоб приховати російський слід активів і унеможливити їх арешт, вважають у бюро.

"Установлено, що загалом вищезазначений громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 млн грн", – додали у ДБР.

Імені цієї людини в бюро не називають.

Контекст

Гінер 2022 року потрапив під санкції в Україні. За інформацією українських ЗМІ, Гінер, а також громадяни РФ Олександр Бабаков і Михайло Воєводін контролюють групу VS Energy, яка володіє низкою об'єктів критичної інфраструктури в Україні: "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго" й "Чернівціобленерго". Ці активи Печерський райсуд Києва заарештував у листопаді.

Правоохоронці з'ясували, що в період 2017–2022 років ці обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого й нерухомого майна". У середині листопада контрольні пакети акцій обленерго заарештували.

PINbank, який належав Гінеру, у лютому 2023 року конфіскував ВАКС.

У серпні 2023 року Держбюро розслідувань повідомило його про підозру в пособництві вчиненню дій із метою зміни меж території й державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб.

арешт АРМА Євген Гінер