-10 Київ
У ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїзду з України.
Йому інкримінували відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
У САП не називають імені колишнього посадовця, однак вказують, що йдеться про ексміністра енергетики 2021–2025 років – коли цю посаду обіймав Галущенко.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (Великобританія) за ініціативою учасників "Мідас", зареєстрували фонд, який мав залучити приблизно $100 млн "інвестицій".
"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів і Сент-Кіттс і Невісу, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", – розповіли в САП.
Серед "інвесторів" фонду була й родина підозрюваного, додали в антикорупційній прокуратурі.
За даними САП, із метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кіттс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину й чотирьох дітей високопосадовця.
Ці компанії, купивши його акції, стали "інвесторами"фонду. Учасники "Мідас" в інтересах підозрюваного переказували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
"Здобуті в Україні й за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі", – зазначено в повідомленні.
У записах телефонних розмов учасників "Мідас", які НАБУ оприлюднило в листопаді 2025 року, під прізвиськом Рокет фігурує ексрадник Галущенка Ігор Миронюк.
Отримані кошти, за даними САП, легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту й "інвестування" у фонд.
Слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина ексміністра, переказали більше ніж $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і €2,4 млн видали готівкою й переказали родині напряму у Швейцарії.
Частину цих коштів, як указали в антикорупційній прокуратурі, витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії й розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина ексміністра отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби.
У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами, додали в САП.
