2020 року Генеральна прокуратура Молдови висунула заочне обвинувачення бізнесмену у створенні організованої злочинної групи, відмиванні коштів та шахрайстві в особливо великих розмірах.
Чернеуцяну розповів, що Плахотнюка було затримано вранці під час спроби без багажу сісти на літак, щоб вилетіти в Дубай. У нього був лише рюкзак і, як вважають правоохоронці, у такий спосіб він хотів віддалитися від європейських держав і ухилитися від затримання та екстрадиції.
У Греції бізнесмен мешкав на віллі площею майже 1,4 тис. м² і вартістю до €6 млн неподалік Афін. Правоохоронці там виявили 17 паспортів Плахотнюка, багато документів були підробленими, зокрема болгарські та російські. Болгарські документи влада Кишинева вважає "новинкою". Також було вилучено €155 тис., годинник, мобільні телефони, комп'ютери та автомобіль.
Як повідомив ЗМІ, Плахотнюк проживав на грецькій віллі разом із колишнім депутатом парламенту Молдови Костянтином Цуцу, який, за даними NewsMaker, мав п'ять фальшивих документів: румунського та болгарського зразків.
Чернеуцяну заявив, що Росія подала запит на екстрадицію Плахотнюка за день після його затримання. Поліцейський звернув увагу, що бізнесмен нещодавно відвідував РФ, і додав, що "розуміє мету цього запиту".
Проте правоохоронець зазначив, що Молдова подала запит на екстрадицію Плахотнюка першою – "чотири-п′ять років тому".