Нацбанк Украины ликвидирует банк "Союз" за систематические нарушения
Ликвидация банка "Союз" не окажет влияния на стабильность финансового рынка, заявляет Национальный банк Украины.
Национальный банк Украины ликвидирует банк "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ заявляет, что "Союз" в течение двух лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. "При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года", – уточняет НБУ.
Выводы Национального банка о финансовых операциях "Союза" были присоединены к материалам дела по статьям Уголовного кодекса №191 (присвоение имущества), части второй статьи №205 (фиктивное предпринимательство) и части третьей статьи №209 (отмывание средств).
"Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков – физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц", – заявляет регулятор.
По размеру активов (1,14 млрд грн) на 1 октября 2015 года банк "Союз" занимал 48-е место среди 123 работающих украинских банков.
99,99% акций "Союза" принадлежат бывшему вице-президенту банка "Родовід" Сергею Дядечко.
В 2012 году на Дядечко было совершено покушение. В 2014 году Дядечко рассказал, что государственные 300 млн грн, которые находились на счетах "Родовід" в 2005–2009 годах, лежат в Швейцарии на счетах семьи экс-нардепа Александра Шепелева.