СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который отмывались государственные деньги

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники отмывали государственные деньги, сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы преступной схемы, жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На их счета поступали безналичные средства от переработки металлолома, которые переводились в наличные.

В июне 2014-го – апреле 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн грн.

СБУ установила причастность к незаконной схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.

В результате обысков правоохранители изъяли дневную сумму наличности конвертационного центра – 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству" и "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила подпольный межрегиональный конвертационный центр, который действовал в Житомирской области.