СБУ прекратила деятельность двух конвертационных центров с миллиардным ежемесячным оборотом

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровске и Харькове деятельность двух конвертационных центров, которые обслуживали местных и киевских предпринимателей, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств связанных между собой конвертационных центров составлял около 1 млрд грн.

"Для вывода средств в тень злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет", – говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли около 4 млн грн, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.

Наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам. На счетах уже зафиксировано более 17 млн грн.

Возбуждены уголовные производства. Идут оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.

Ранее в Харькове Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила деятельность крупного конвертационного центра, оборот которого только в текущем году составил более 500 млн грн.