СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн грн в Донецкой области

В городе Покровске Донецкой области Служба безопасности Украины вместе с Госфискальной службой разоблачила конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Годовой оборот конвертцентра составлял 100 млн грн. Организаторы центра помогали предприятиям реального сектора экономики минимизировать налоги и конвертировать "теневые" средства в наличные через множество фиктивных фирм.

Во время обысков в офисе конвертцентра и по месту жительства его организаторов сотрудники СБУ изъяли более 1 млн грн наличными в разной валюте, компьютерную технику, уставные документы, бланки и печати подставных структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую финансовые махинации.

Следственные действия продолжаются.