СБУ блокировала незаконный экспорт пшеницы на 13 млн гривен через один из портов Николаева

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали незаконную попытку вывоза за границу пшеницы на 13 млн гривен через один из портов Николаева, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"В декабре прошлого года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 года эти фирмы скупили у аграриев 3700 тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу. Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы, в результате чего государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов.

Открыто уголовное производство по статьям "Отмывание доходов, полученных преступным путем" и "Фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины.

Идут оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов сделки.

Отдают ли США Украину в обмен на Иран и Сирию?

Ранее на счетах латвийских банков обнаружены средства беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, украденные из Украины.