По делу о завладении 95 млн грн на поставках трансформаторов для "Укрзалізниці" объявили семь подозрений. Среди подозреваемых – экс-чиновник СБУ

Подозрения вручали совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщили также и в этом ведомстве.

"2–3 апреля 2024 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении участникам организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения", – говорится в сообщении САП.

Антикоррупционные органы указали должности всех фигурантов дела "на время совершения преступления", подозреваемых в соучастии в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст. 27 и ст. 191 Уголовного кодекса Украины):

• руководитель организованной группы (ОГ), советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем – сотрудник Службы безопасности Украины;
• двое участников организованной группы;
• первый заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця";
• заместитель директора по экономической и информационной безопасности аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзалізниці";
• посредник, действовавший от имени компании-поставщика;
• сотрудник СБУ.

"Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзалізниця". В июне – декабре 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц "Укрзалізниці" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. В ходе расследования установлено, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости", – пишут в САП.

В прокуратуре отметили, что фигуранты нынешнего дела "как основание для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями соучастниками" использовали письмо СБУ "Об угрозе государственной безопасности".

"Зато связи как компании, которая "выиграла" тендер, так и ее контролера с РФ намеренно проигнорированы. Установлено, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора, и перепродавались "Укрзалізниці" по вдвое завышенной цене. Как следствие, "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми завладели участники преступления", – пояснили в САП.

Задержаны руководитель ОГ и три других лица, отметили в прокуратуре.

В НАБУ подчеркнули, что лидеру организованной группы также сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей для "Укрзалізниці".

НАБУ и САП не указали фамилии подозреваемых.

По данным "Европейской правды", руководителем организованной группы является бывший начальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артем Шило. В СБУ начал работать с 2012 года, с 2016 года – в департаменте противодействия киберпреступности. В 2021 году уволился из СБУ и стал советником Офиса президента, пишет издание.

Контекст:

О разоблачении организованной группы НАБУ и САП сообщали 2 апреля.