В Харькове владельцы кредитного союза отмыли более 9,5 млн грн
22 сентября, 2016, 20:54
46-летнему организатору и его 33-летней помощнице сообщили о подозрении
Руководители кредитного союза потратили деньги вкладчиков на приобретение недвижимости за рубежом, отметили в пресс-службе Национальной полиции.
В Харькове владельцы кредитного союза присвоили более 9,5 млн грн вкладчиков, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Во время досудебного расследования полицейские установили, что в 2007 году двое граждан создали кредитный союз. Их преступный путь начался уже на этапе его создания. На основании поддельных документов с фиктивными в них сведениями получили разрешение на деятельность кредитного союза. Средства, которые они получали от вкладчиков, присваивали, а затем переводили за границу", – говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что "финансисты" потратили деньги на приобретение недвижимости и автотранспорта за рубежом. 46-летнему организатору и его 33-летней помощнице сообщили о подозрении.