В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали сына Черновецкого – СМИ
Сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана и еще 10 человек испанские власти подозревают в участии в преступной организации, подделке официальных документов, а также в незаконных налоговых операциях, пишет El Mundo.
Испанские правоохранители во время спецоперации задержали в Барселоне одиннадцать человек по подозрению в отмывании денег, сообщает издание El Mundo.
В их числе сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Большинство задержанных – украинцы и россияне, проживающие в Барселоне.
Их подозревают в участии в преступной организации, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях. По предварительным данным, задержанные сумели отмыть около €10 млн, которые они инвестировали в недвижимость на Кипре и Виргинских островах.
Издание пишет, что правоохранители задержали подозреваемых в ресторане японской кухни Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. Следователи предполагают, что через заведение задержанные отмывали средства, добытые незаконным путем.
В конце июня в испанской провинции Таррагона, по информации El Mundo, задержали шесть россиян и одного украинца, которые также подозреваются в отмывании денег. ТАСС со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании писало, что задержанных было восемь.
Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. В год ухода с должности глава столицы создал инвестиционную компанию Chernovetskyi Investment Group. В декабре 2015 года передал управление ею сыну Степану. Сам Черновецкий-старший основал в Грузии, где он живет последние несколько лет, партию "За счастливую Грузию". В мае он ее распустил.