НАБУ й САП заарештували активи Коломойського вартістю понад 3 млрд грн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) після повідомлення про підозру колишнього кінцевого бенефіціара АТ "КБ "ПриватБанк" "ужили заходів" щодо арешту його активів. Про це 8 вересня повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ не називає прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують на бізнесмена Ігоря Коломойського.
"На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об'єктів нерухомого майна й понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден", – повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначають, що підставою для ухвалення рішення стала необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, отриманих у злочинний спосіб, і службового підроблення, які вчинила організована група.
Пізніше в бюро уточнили, що арешт наклали лише на 48 годин, оскільки, згідно із чинним законодавством, це – максимальний строк арешту, який можуть застосувати НАБУ і САП.
"Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна", – пояснили в НАБУ.
До Вищого антикорупційного суду вже скерували клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, додали в НАБУ.
Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство й відмивання коштів на суму 570 млн грн. 7 вересня САП і НАБУ оголосили йому нову підозру – у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".
Контекст:
Коломойський з активами $1 млрд посідає 2540-ве місце в рейтингу мільярдерів, який склало американське ділове видання Forbes. У списку зазначають, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянства Ізраїлю й Кіпру.
У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені із власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "ПриватБанку".
"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн. Раніше він належав Коломойському й Боголюбову.
У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, оскаржували його націоналізацію. 2019 року суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив, і в липні 2022-го Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду підтвердив законність націоналізації.