-1 Киев
По материалам дела, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк", АО "Тинькофф", а также корпорации "Ростелеком", которая обеспечивает связью армию оккупантов.
"Только в течение 2022–2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн руб. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы. Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории РФ и Ближнего Востока. Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом", – рассказали в Службе безопасности.
Во время обысков по местам пребывания топ-менеджмента харьковской компании изъяты компьютеры и телефоны с доказательствами незаконной деятельности, проинформировали в СБУ.
Четырем задержанным сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество стране-агрессору). Часть фигурантов скрывается за рубежом, к ним применена заочная процедура сообщения о подозрении.
Правоохранители подчеркнули, что следствие касается только предполагаемой работы предприятия на РФ.
"Следственные действия никоим образом не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются только незаконных действий отдельных должностных лиц компании", – сказано в посте.
