-1 Киев
Американские банки должны надлежащим образом следить за передвижением средств на счетах, которые каким-либо образом могут быть связаны с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его приближенными.
Как сообщается в материалах FinCEN, финансовые организации США должны отслеживать операции, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных госактивов Украины, доходы от взяток или другой коррупционной деятельности, передает Lenta.ru.
FinCEN – это подразделение Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.
Оценивая риски операций с отдельными клиентами, банкам стоит учитывать публичную информацию о высоком уровне коррупции в администрации Януковича, считает Минфин США.
Банки должны сообщать в Вашингтон о всех подозрительных транзакциях.
20 февраля США заявили о введении визовых санкций в отношении украинских чиновников, виновных в кровопролитии. На кого именно распространяются санкции, не сообщалось.
22 февраля Янукович был отстранен Верховной Радой от власти. Экс-президента объявили в розыск и официально обвинили в массовых убийствах.
