-1 Киев
Печерский райсуд Киева разрешил Национальной полиции расследовать растрату государственных средств Национального банка Украины (НБУ) сотрудниками банка "Надра" в ответ на запрос полицейских о разрешении проведения следственных действий.
Об этом говорится в определении суда от 16 декабря 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Согласно документу, полицейским дан временный доступ к оригиналам всех документов, которые подавались в 2008–2015 годах в НБУ с целью получения банком "Надра" средств (рефинансирования) на общую сумму 10,4 млрд грн.
Полиция также ходатайствовала о получении доступа к приказам о назначении, функциональных обязанностях, должностных инструкциях сотрудников банка "Надра", выполнявших программу рефинансирования.
В июне 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Надра".
Почти 90% финучреждения было сосредоточено в руках компании "Центрогаз Холдинг GMBH", связанной с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что по делу банка "Надра" украинские правоохранители сотрудничают с ФБР, поскольку, по его словам, некоторые "сомнительные финансовые операции" проводились с использованием банков США.
