НБУ проверил девять банков: восьми выписали штрафы и предупреждения, один ликвидировали

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По результатам проверок в августе 2016 года к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных предостережений и шесть штрафов", – говорится в сообщении.

Большинство выявленных нарушений заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, а именно: неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу, и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, напоминают в Нацбанке, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о ликвидации "КСГ Банка", принадлежащего, в том числе, экс-нардепу Александру Шепелеву.