The Wall Street Journal: США открыли дело по отмыванию денег против "друга Путина" Тимченко

Деньги

Прокуратура Нью-Йорка подозревает, что российский бизнесмен Геннадий Тимченко использовал финансовую систему США для легализации доходов от коррупционной деятельности в России.

Правоохранительные органы США инициировали расследование против приближенного к главе РФ Владимиру Путину российского бизнесмена Геннадия Тимченко, пишет The Wall Street Journal.

Прокуратура Нью-Йорка подозревает Тимченко в том, что он использовал финансовую систему США для легализации доходов от коррупционной деятельности в России.

По данным издания, речь идет о сделках нефтетрейдера Gunvor и российской "Роснефти", а также последующей продаже энергоносителей третьим сторонам.

В марте 2014 года после аннексии Крыма Россией российский предприниматель Геннадий Тимченко продал свои 44% активов Gunvor совладельцу Турбьёрну Тёрнквисту. На следующий день, 20 марта, Тимченко попал в санкционный список США.

Дело, которое инициировали в США, касается сделок периода, когда Тимченко еще владел Gunvor.

Американских следователей также интересует возможная причастность Путина к нелегальным финансовым операциям Gunvor.

Убедит ли новый Конгресс США Обаму дать Украине оружие?

Ранее один из основных трейдеров крупнейших российских нефтедобывающих компаний Gunvor объявил о продаже "значительной части своих российских активов".