-1 Киев
Основным собственником газовой компании "Аркона" стал Олег Ольховой, бывший директор клуба "5 элемент", официальным бенефициарами которого являются президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Об этом пишут 15 ноября 2018 года "Наші гроші".
ООО "Аркона Газ-Энергия" в 2017 году без конкурса отошло большое газовое месторождение в Полтавской области. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, Олег Ольховой является владельцем самой большой доли в предприятии со взносом в уставный фонд более 4,3 млн грн.
Как пишут "Наші гроші", Ольховому перешли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие офшору "Ashburi Universal" (Белиз).
Бизнесмену принадлежит несколько юридических лиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (ООО "Ритейлерс групп" – Харьков, ООО "Ритейл инкорп" – Черновцы, ООО "Ришон ДФ" – Винница, ООО "Новый стиль для жизни" – Киев).
Ранее Ольховой был директором ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс" Монитор", официальными бенефициарами которого являются Порошенко и Кононенко. Компания прописана по адресу: город Киев, улица Электриков, 29а, где размещен спортивно-развлекательный клуб "5 элемент". Издание Companion писало про Ольхового как про директора "5 элемента" в 2004 году, когда спортклуб только начинал работу.
В 2005 году председателем наблюдательного совета "5 элемента" был Кононенко, который инвестировал в спортклуб $20 млн. Ольховой на тот момент, по данным YouControl сложил полномочия директора "Монитора", но упоминался инвестгазетой Delo.ua в качества "руководителя проекта" 5 элемент ".
Кроме Ольхового, долей в 5% (около 440 тыс. грн) в уставном капитале "Аркона газ-энергия" владеет Алексей Гребенченко. По данным программы "Схемы", в начале 2000-х годов он работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Порошенко.
Еще двумя совладельцами "Арконы" со взносами примерно по 2 млн грн являются Игорь Мычко и Александр Нещетный.
ООО "Аркона Газ-Энергия" было основано после в ноябре 2014 года. По данным Госгеонедр, впервые ООО "Аркона Газ-Энергия" изъявило желание получить специальное разрешение на добычу газа в марте 2016 года. Тогда его уставный капитал составлял 4 тыс. грн, а единственным владельцем был Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области.
В сентябре 2016 года он увеличил уставный капитал фирмы до 5,614 млн грн и уступил 50% доли Нещетному, который раньше работал в Амвросиевской райгосадминистрации (Донецкая область) и НАК "Украгролизинг".
Через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" получила спецразрешение, у нее появились новые совладельцы. 1 июня 2017 года 5% доли компании отошли Гребенченко. Еще половину доли Мычко и Нещетный уступили офшорной компании Ashburi Universal LTD.
По информации "Схем", Ashburi Universal LTD на общем собрании участников ООО "Аркона Газ-Энергия" представлял Алексей Бондарь – адвокат "ECOVIS Бондарь и Бондарь юридическое бюро". В 2007–2009 годах в этой компании работал юрист из команды Порошенко, член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.
Источники "Схем" в Госфискальной службе рассказали, что его жена – нотариус Киевского нотариального округа Наталья Маловацкая – во втором квартале 2017 года перевела Мычко и Нещетному по 1 389 465 грн. Именно такой была стоимость их долей в уставном капитале "Аркона Газ-Энергия", которые они продали Ashburi Universal LTD.
"Схемы" получили копию доверенности на представительство интересов "Аркона Газ-Энергия", которую официальный директор компании выдал Лилии Кобзарь. Она руководит юридической компанией "Юс Новитас", владельцем которой является Маловацкий.
Во время президентских выборов 2014 года Маловацкий был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой Блока Петра Порошенко во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года. Он баллотировался в парламент по спискам БПП, но не прошел.
Маловацкий заявил "Схемам", что фирма "Аркона Газ-Энергия" ему не известна, но подтвердил, что знает Бондаря и Гребенченко.
"Мы с ним работали когда-то вместе до тех пор, пока я не вошел в состав Высшего совета правосудия", – заявил он.
В Администрации Президента сказали, что Порошенко не имеет никакого отношения к упомянутым компаниям. Журналистов попросили "не распространять ложную непроверенную информацию в контексте главы государства".
