"Брат, это ты мусоров в стойло ставишь?" НАБУ обнародовало новые записи по делу "Карфаген". Что на них 

Следствие утверждает, что участники преступной организации, связанной с российским наркосиндикатом "Химпром", обеспечивали работу мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, изготовление поддельных евро, а также совершали насильственные преступления. Для прикрытия своей деятельности они, как заявляют правоохранители, систематически передавали неправомерную выгоду должностным лицам СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

По данным НАБУ и САП, одним из главных участников организации был основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром", которого на записях называют Мексиканцем. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он не прекратил свою деятельность, а, по версии следствия, расширил ее в Украине и за рубежом. Для этого ему была нужна поддержка правоохранителей.

С этой целью он, вероятно, привлек соорганизатора организации по прозвищу Криминал. По данным следствия, тот имел судимости за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство, а также поддерживал связи с правоохранителями. В 2022 году он попал в поле зрения НАБУ и САП из-за вымогательства от имени СБУ $1 млн за неэкстрадицию человека.

Среди других фигурантов, упоминаемых в видео:

• Прайс – действующий сотрудник Национальной полиции, один из руководителей департамента стратегических расследований. По данным следствия, отвечал за прикрытие деятельности колл-центров и решение вопросов с полицией;

• Консультант – полицейский, который, по версии следствия, отвечал за безопасность участников организации, передавал служебную информацию и координировал отдельные направления ее деятельности. В видео его называют заместителем начальника отдела управления уголовного розыска Киевской области;

• Аким – высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора, который, по данным следствия, обеспечивал прикрытие организации от внимания других сотрудников спецслужбы;

• Боксер и Паша – участники организации, которых следствие связывает с совершением насильственных преступлений.

Как работала система взяток за колл-центры

По данным следствия, осенью 2025 года Мексиканец уже руководил сетью мошеннических колл-центров, которые присваивали деньги граждан Украины, стран Евросоюза и других государств.

Преступники, используя связи в правоохранительных органах, должны были обеспечивать беспрепятственную работу этих офисов. По данным НАБУ и САП, стандартная сумма неправомерной выгоды составляла $7 тыс. в месяц с одного колл-центра. В начале месяца правоохранителям передавали адреса офисов и их идентификаторы, а до 5-го числа перечисляли деньги в криптовалюте на заранее указанные кошельки. После этого колл-центры могли работать без риска обысков. Следствие установило, что участники организации координировали как минимум 52 таких офиса, в которых работало не менее 2700 человек.

За решение вопросов с полицией отвечал Прайс. По версии следствия, как минимум с января по июль 2026 года он получал деньги от Криминала за то, чтобы правоохранительные органы не замечали деятельности конкретных колл-центров.

В одном из эпизодов после обыска в офисе организации изъяли технику. Участники схемы решили вернуть ее через суд. Прайс, как утверждают правоохранители, помог организовать подачу жалоб в Печерский районный суд Киева, в частности посоветовал подать пять одинаковых заявлений, чтобы их распределили на нужного судью. Криминальные структуры согласились заплатить за необходимое решение. В итоге имущество вернули, а деньги перечислили на указанный криптокошелек.

В конце июля, после указания президента Украины активизировать борьбу с колл-центрами и совещания в Офисе генпрокурора, участники организации решили временно приостановить их работу, чтобы избежать разоблачения. По данным следствия, об этом Криминала предупредили представители Нацполиции и СБУ. Владельцам офисов рекомендовали освободить известные правоохранителям помещения, удалить переписку и перейти на конспиративные квартиры.

Бизнес U-420 и попытки подкупить министров

Еще одним направлением деятельности организации, по данным следствия, был бизнес сети магазинов U-420. Мексиканец владел этими магазинами, а Криминал имел долю в бизнесе и получал ежемесячный процент от оборота.

В видео речь идет о продаже раствора, содержавшего запрещенное вещество. Его смешивали с другими компонентами, чтобы формула формально не подпадала под запрет украинского законодательства. Однако участники организации опасались, что состав раствора могут признать запрещенным, из-за чего придется менять рецептуру и уничтожать запасы продукции. Поэтому, как слышно на записях, они обсуждали подкуп министров внутренних дел и здравоохранения, чтобы те не инициировали запреты.

В разговорах фигуранты обсуждали возможность передать $500 тыс. за отсрочку решений, которые могли навредить "бизнесу", а впоследствии отдавать треть прибыли. Однако, как отмечает НАБУ, реализовать этот план не удалось.

После журналистского расследования Bihus.info участники организации, по данным следствия, обсуждали способы помешать работе журналистов. В записях речь идет о возможных угрозах, физическом насилии, поджогах и нападении с использованием кислоты.

Кроме того, фигуранты обсуждали возможность заранее получать информацию о запланированных обысках в магазинах U-420, чтобы скрыть товар и не допустить изъятия продукции. Они также рассматривали возможность продвижения законопроектов о легализации марихуаны в Украине.

Изготовление поддельных евро

Еще одним направлением деятельности организации, по информации детективов, было изготовление фальшивых евро. В течение текущего года участники обустроили в тайном месте цех со специальным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами. Поддельные банкноты изготавливали с имитацией защитных элементов, чтобы их было сложно отличить от настоящих. В записях обсуждается производство купюр различного номинала – от €5 до €500, их качество, цвета и технология печати.

В этом эпизоде, по данным следствия, фигурировали Криминал, Паша и Консультант.

Пытки, похищения людей и вымогательство денег

НАБУ и САП также заявили о причастности фигурантов дела к заказным пыткам, похищениям людей и вымогательству миллионов долларов. По данным следствия, благодаря связям в правоохранительных органах они получали информацию из государственных баз данных, доступ к камерам системы "Безопасный город" и материалы обысков.

В одном из эпизодов речь идет о нападении на человека возле спортивного клуба в центре Киева в июле этого года. По версии следствия, трое нападавших в масках и тактической одежде поджидали потерпевшего. Двое удерживали его, а третий избивал металлической трубой.

Перед нападением, как утверждают правоохранители, Криминал и Боксер собирали информацию о будущей жертве, в частности получали фотографии ее автомобилей с камер системы "Безопасный город". Доступ к системе, по данным следствия, осуществлялся с учетной записи сотрудника департамента защиты национальной государственности СБУ.

После нападения Боксер отчитывался о выполненном задании, а Консультант сообщал заказчику, что плана перехвата нападавших нет и исполнителей эвакуировали за пределы Киева. На следующий день он также передавал информацию о ходе расследования.

В видео упоминается и предыдущее дело о похищении бизнесмена, известного в угольной отрасли. По этому эпизоду Паше и Боксеру, как отмечает следствие, инкриминировали содержание человека в подвале и вымогательство $5 млн. Такие заказы группа, по данным НАБУ, выполняла также за рубежом, в частности в Вене.

Связи с высокопоставленными сотрудниками СБУ и ОГП

Отдельный блок опубликованных материалов касается предполагаемого прикрытия преступной организации со стороны высокопоставленных должностных лиц СБУ и Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Аким помогал Криминалу решать вопросы в СБУ и ОГП, в частности получать информацию об уголовных производствах, снимать аресты и договариваться с представителями правоохранительных органов.

Участники организации, как утверждают детективы, могли получать помощь в оформлении непригодности к воинской службе, автомобильными пропусками, а также пользовались услугами водителя и охранника с удостоверениями СБУ.

НАБУ также обнародовало записи разговоров, в которых обсуждаются контакты с руководителями правоохранительных органов, назначение сотрудников СБУ на административные должности и встречи с главой МВД и руководителем Нацпола.

По информации следствия, в период с 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года на один из криптокошельков поступило 3,75 млн USDT. Эти средства, как утверждают правоохранители, были связаны с оплатой за прикрытие деятельности организации.

В одной из записей Криминал также говорит о совместном бизнесе и будущем распределении заработанных денег.

"Брат, я пока бизнесую, чтобы на пенсии нормально мы кайфовали", – говорит он.

Связь с попытками ограничить независимость НАБУ и САП

Правоохранители также рассказывают о возможной причастности участников организации к попыткам лишить НАБУ и САП независимости летом 2025 года. На записях обсуждается возможная фальсификация доказательств по делу, связанному с сотрудниками НАБУ, а также попытки помешать человеку, который мог обладать соответствующей информацией, дать показания антикоррупционным органам.

Речь идет о возможной фальсификации доказательств по делу Маги, связанному с сотрудниками НАБУ. На записях собеседники упоминают Узбекистан и Дагестан, куда, по словам одного из них, его просили отправить человека по имени Кирилл.

Когда человек, который мог обладать информацией о фальсификации доказательств, решил дать показания НАБУ, участники организации, по данным следствия, обсуждали, как этому помешать. Один из собеседников говорит: "В общем, до того, как мы его оттуда вытащим, я ему рот закрою".

По данным следствия, Криминал передал эту информацию Акиму для предупреждения и принятия мер противодействия.

Досудебное расследование продолжается.