Фигуранты "Карфагена" могли "крышевать" и игорный бизнес – СМИ
Речь идет о Панченко и Тимошенко, который, по данным источников "Слідства.Інфо", поддерживает дружеские отношения с Кропивой
Фото: slidstvo.info
Фигуранты дела НАБУ "Карфаген" о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров могли быть причастны и к аналогичной деятельности в сфере игорного бизнеса. Об этом 24 октября сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и записи разговоров, которые есть в распоряжении редакции.
На одной из записей, по данным следствия, общаются бывший начальник департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Иван Тимошенко и заместитель главы Государственной налоговой службы Игорь Панченко.
Собеседник, которого следствие идентифицирует как Панченко, спрашивает, являются ли мошеннические колл-центры "темой" Тимошенко. Тот отвечает утвердительно, добавляя: "Ну, мы расследуем, кто, что это". На вопрос об онлайн-гемблинге он также отвечает: "Ну да".
Далее собеседники обсуждают возможное взаимодействие с государственным агентством PlayCity, которое регулирует азартные игры. "Нет, в принципе можем", – говорит мужчина, которого следствие считает Тимошенко.
В то же время, как отмечает издание, департамент информационных технологий ОГП обеспечивает цифровую трансформацию, техническую поддержку и информационную безопасность органов прокуратуры, а расследование мошенничества или деятельности игорного бизнеса к его функциям не относится.
По данным источников журналистов, Тимошенко как минимум с 2020 года поддерживает дружеские отношения с Сергеем Кропивой, которого подозревают в организации схемы "крышевания" колл-центров. Они работали на руководящих должностях в Нацполиции, Одесской областной государственной администрации и Офисе генпрокурора.
Следствие считает, что Тимошенко помогал Кропиве организовывать работу схемы. В частности, по версии правоохранителей, назначил в свой департамент Даниила Слипчука, через которого участники получали наличные от колл-центров, обменивали их на другие валюты и переводили в криптовалюту.
Также Тимошенко, как утверждают источники издания, искал курьеров для перевозки денег. Для встреч якобы использовали пароли, а наличные перевозили на автомобилях с чужими номерными знаками. Полученные взятки он, по версии следствия, передавал Кропиве и распределял между другими участниками схемы.
Должность давала Тимошенко доступ к Единому реестру досудебных расследований. Правоохранители считают, что это помогало участникам схемы контролировать информацию о производстве по делам, касающимся колл-центров.
Контекст
- Об операции "Карфаген" НАБУ и САП объявили 4 сентября. По данным следствия, участники вероятной преступной организации, среди которых были представители прокуратуры, получали взятки за "крышевание" мошеннических колл-центров и легализовали эти средства. На фоне скандала вокруг дела был уволен генеральный прокурор Руслан Кравченко.
- 11 сентября Тимошенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а 22 октября Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в размере 8 млн грн.