НБУ о деньгах на залог в ВАКС: Есть другие банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Sense, а к некоторым – даже больше
Дмитрий Олейник: Мы провели анализ сейчас до четвертого колена
Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины проводит внеплановые проверки четырех банков, через которые проходили средства для внесения залогов в Высшем антикоррупционном суде. Об этом в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник. Трансляция заседания велась в YouTube главы ВСК, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
По словам представителя НБУ, регулятор проанализировал движение средств в четырех последовательных звеньях – от компаний, которые переводили деньги на счет ВАКС, до предыдущих участников платежных операций.
"Если коротко, я вам скажу, что через Sense весь залог не проводился. Мы провели анализ сейчас до четвертого колена – то есть от ВАКС: кто переводил на ВАКС, кто переводил тем, кто переводил на ВАКС, и так далее. Мы в этих четырех коленах пока не нашли наличных. Мы в этих четырех коленах нашли, что есть другие банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Sense, а к некоторым – даже больше", – заявил Олейник.
НБУ оценивает операции, проведенные через Sense Bank, Idea Bank, OTP Bank и ПУМБ. Олейник подчеркнул, что регулятор пока не установил существование технического или технологического механизма, который мог бы позволять обходить установленные ограничения.
НБУ продолжает проверять автоматизированные системы Sense Bank. Регулятор также требует от банка и его аудитора EY проверить доступ к автоматизированным банковским системам.
В Sense Bank продолжается служебное расследование. По словам Олейника, регулятор допускает, что при открытии счетов клиентам могли содействовать, однако пока не может подтвердить, что кто-то намеренно отключал установленные ограничения.
Заместитель главы НБУ также отметил, что через Sense Bank прошла не вся сумма залога.
Контекст
- Указанные банки перевели 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, которого подозревают в отмывании средств.
- Через Sense Bank на счет ВАКС было переведено 46 млн грн от ООО "Гиран Констракт" и 4 млн грн от ООО "Пелет Сервис".
- Еще 41 млн грн залога были внесены через ПУМБ, 54 млн грн – через OTP Bank и 5 млн грн – через Idea Bank, пишет "Интерфакс-Украина".