Операция "Карфаген". Подозрения получили пять фигурантов, среди которых высокопоставленные чиновники СБУ и Нацполиции 

По данным следствия, создал преступную организацию ранее неоднократно судимый гражданин, который привлек к ее деятельности действующих высокопоставленных чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

Подозрения получили:

• организатор преступной группировки;
• первый заместитель начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины (на пленках НАБУ и САП он фигурирует как Аким. По данным СМИ, это генерал-майор СБУ Сергей Дука. 4 ноября УП сообщила о его задержании);
• руководитель одного из департаментов Нацполиции Украины (вероятно, речь идет о первом заместителе начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимире Ценове, которого на записях называют Прайс. По данным СМИ, его также задержали накануне);
• заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП Киевской области (на пленках – Консультант. Как пишут медиа, это Александр Демьянчук)
• подчиненный организатор преступной группировки.

"Автомайдан" называл соорганизаторами группировки гражданина России, которого связывают с транснациональным наркокартелем "Химпром", Егора Буркина (на пленках – Мексиканец) и Андрея Осипова (на пленках – Криминал).

"Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты и так далее", – говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, по данным следствия, они организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.

В опубликованных записях, как утверждало НАБУ, фигуранты дела обсуждали возможность совершить физическую расправу над журналистом-расследователем Денисом Бигусом. Также в разговорах упоминались Лачен (блогер Игорь Лаченков), проект "Про:Киев" и мужчина, которого один из них назвал ветераном Мариуполя.

Всего, по данным антикоррупционных органов, в составе преступной организации были задействованы не менее 12 человек.