Розтрата в особливо великих розмірах і відмивання злочинних доходів. Жеваго у Франції вручили підозру
20 березня, 00.50
19 березня в Парижі французькі правоохоронці за участі українських прокурорів і слідчих Державного бюро розслідувань вручили підозру колишньому народному депутату України й бенефіціару банку "Фінанси та кредит", який зараз у процесі ліквідації. Про це в Telegram повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Власником фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит" є Костянтин Жеваго. Йому, за інформацією Кравченка, інкримінують створення й керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих у злочинний спосіб.
Слідство стверджує, що екснардеп фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку й організував схему системного виведення коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові установи. Йдеться про використання коштів банку, зокрема грошей вкладників і рефінансування Національного банку України, у власних інтересах.
Загальна сума збитків, за оцінкою слідства, перевищує 519 млн грн.
Після вручення підозри фігуранта допитали. Він заявив про її необґрунтованість і політичний характер переслідування.
Кравченко наголосив, що це стало можливим завдяки міжнародній співпраці з французькою стороною, а розслідування триває.
Контекст
- За оцінкою журналу Forbes за 2024 рік, статки одного із найбагатших українців Жеваго сягали $1,2 млрд (2410-те місце у світовому рейтингу мільярдерів). Він один із п'яти українців, який залишився у глобальному рейтингу Forbes, уточнила українська редакція.
- Жеваго в Україні фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Його, зокрема, підозрюють у розтраті понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит" і даванні хабаря суддям Верховного Суду.
- Україна оголосила Жеваго в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали у Франції. Пізніше суд його відпустив під заставу в розмірі €1 млн. В екстрадиції до України суд українській стороні відмовив. Бізнесмен, як і раніше, перебуває у Франції. Частину його активів в Україні заарештували.
- У лютому 2025 року проти Жеваго в Україні запровадили безстрокові санкції.