Влада Швейцарії заарештувала $2 млн Курченка

Гроші

За даними Генеральної прокуратури України, влада Швейцарії за клопотанням ГПУ заарештувала кошти українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка на двох рахунках. Загальна сума – $2 млн. В Україні розслідування проходить у справі про "створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченка".

Влада Швейцарії заарештувала кошти українського бізнесмена-втікача, власника групи компаній "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК) Сергія Курченка в загальній сумі $2 млн за клопотанням Генеральної прокуратури України, інформує 16 жовтня прес-служба ГПУ.

У повідомленні йдеться, що Департамент міжнародно-правового ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за "створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченка".

Також розслідують вчинення у складі цієї організації "тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших", додали у ГПУ.

Посадових осіб "Брокбізнесбанку", підконтрольного, за даними слідства, злочинній організації, повідомили про підозру.

Установлено, що один із колишніх співробітників банку отримував "значні суми коштів" за участь у цій організації.

За даними швейцарських компетентних органів, установлено рахунок, на який переказували кошти, отримані злочинним шляхом, а також виявлено рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території Швейцарії.

"Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі $2 млн", – ідеться в повідомленні.

Щодо Курченка українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень. Його оголошено в міжнародний розшук.

20 лютого 2018 року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувачення оцінює збитки від діяльності Курченка у 5,3 млрд грн.

Генеральна прокуратура України клопотала про спеціальне досудове розслідування щодо Курченка, 7 березня стало відомо, що Печерський суд задовольнив клопотання. Захист Курченка подав апеляційну скаргу на це рішення.

14 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти Курченка на три роки.

Стосовно бізнесмена застосували такі види обмежувальних заходів, як блокування активів; запобігання виведення капіталу за межі України; заборона участі у приватизації, оренди державного майна; заборона у видаванні дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.

Українська влада стверджує, що Курченко набув громадянства РФ.