0 Київ
Влада Швейцарії заарештувала кошти українського бізнесмена-втікача, власника групи компаній "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК) Сергія Курченка в загальній сумі $2 млн за клопотанням Генеральної прокуратури України, інформує 16 жовтня прес-служба ГПУ.
У повідомленні йдеться, що Департамент міжнародно-правового ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за "створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченка".
Також розслідують вчинення у складі цієї організації "тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших", додали у ГПУ.
Посадових осіб "Брокбізнесбанку", підконтрольного, за даними слідства, злочинній організації, повідомили про підозру.
Установлено, що один із колишніх співробітників банку отримував "значні суми коштів" за участь у цій організації.
За даними швейцарських компетентних органів, установлено рахунок, на який переказували кошти, отримані злочинним шляхом, а також виявлено рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території Швейцарії.
"Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі $2 млн", – ідеться в повідомленні.
Щодо Курченка українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень. Його оголошено в міжнародний розшук.
20 лютого 2018 року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувачення оцінює збитки від діяльності Курченка у 5,3 млрд грн.
Генеральна прокуратура України клопотала про спеціальне досудове розслідування щодо Курченка, 7 березня стало відомо, що Печерський суд задовольнив клопотання. Захист Курченка подав апеляційну скаргу на це рішення.
14 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти Курченка на три роки.
Стосовно бізнесмена застосували такі види обмежувальних заходів, як блокування активів; запобігання виведення капіталу за межі України; заборона участі у приватизації, оренди державного майна; заборона у видаванні дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.
Українська влада стверджує, що Курченко набув громадянства РФ.
