+1 Київ
Арабське видання Al Jazeera та "Українська правда" опублікували таємне рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року про спеціальну конфіскацію $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. У документі 94 сторінки, а майже всі імена, окрім обвинуваченого Аркадія Кашкіна, засекречено.
УП, яка проаналізувала документ, пише про вісім схем розкрадання державних коштів у паливно-енергетичній і банківській сферах, які реалізувала група СЄПЕК Сергія Курченка, що входить до складу "злочинного угруповання Януковича":
- "Скраплений газ". Незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" на загальну суму 2,196 млрд грн.
- Незаконне заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз" на суму 449 млн грн.
- Незаконне заволодіння коштами НБУ на загальну суму 787 млн грн, виділеними у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал Банк", яким володів Курченко.
- Незаконне заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на суму 836 млн грн через протиправне надання міжбанківських кредитів "Реал Банку".
- Незаконне заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на загальну суму 1,4 млрд грн через видавання кредитів фіктивним підприємствам.
- Незаконне заволодіння грошовими коштами "Укргазбанку" на суму 499 млн грн через укладення угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи.
- Незаконне заволодіння коштами ПАТ "Аграрний фонд" на суму понад 2 млрд грн – через укладання угод купівлі-продажу ОВДП з "Укргазбанком" та угод прямого РЕПО з Національним банком.
- "Вишки Бойка". Незаконне заволодіння грошовими коштами "Нафтогазу" на загальну суму 4,966 млрд грн.
Загалом за допомогою цих схем "злочинне угруповання" заволоділо коштами на суму понад 13 млрд грн, ідеться в рішенні суду.
Документ містить детальний опис лише одного з етапів легалізації грошей, отриманих злочинно. Відповідно до нього, кошти відмивали через створені для цього майже 400 українських та іноземних компаній і переводили на підконтрольні фірми на Кіпрі, у Панамі та Белізі.
У підсумку гроші опинилися на рахунках 10 офшорів: Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Ltd, Akemi Management LTD, Opalcore LTD.
За даними слідства, протягом листопада–грудня 2013 року офшорні фірми за допомогою компанії ICU, якою керувала нинішня голова НБУ Валерія Гонтарева, перевели кошти на рахунки "Ощадбанку" і придбали валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України.
У публікації "Української правди" йдеться, що наразі сім із 10 офшорних компаній, у яких конфіскували ОВДП і гроші, оскаржують ці рішення в судах.
Видання припускає, що таємним рішення суду зробили для того, щоб деякі його фігуранти змогли уникнути відповідальності в майбутньому.
За інформацією УП, гриф "цілком таємно" поставив генеральний прокурор Юрій Луценко, хоча в документі "немає інформації, яку за законом можна віднести до державної таємниці", отже, його публікація "не може становити загрози національним інтересам держави".
У березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд оточення Януковича. За даними Луценка, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів.
28 квітня генпрокурор повідомив, що "Ощадбанк" завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів. Президент України Петро Порошенко зазначив, що ці гроші підуть насамперед на зміцнення армії.
Державна служба фінансового моніторингу України заявила, що Янукович і його оточення могли провести незаконні фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів та іншими злочинами, на $199,4 млрд.
