+5 Київ
Слідство дійшло висновку, що родичі колишніх нардепів причетні до завдання грошової шкоди державному бюджету України у 2017–2023 роках. Ідеться про навмисне виведені "в тінь" доходи, унаслідок чого у держскарбницю не надійшло понад 75 млн грн податків. За даними СБУ, ці кошти було спрямовано на фінансування агресії Росії проти України.
"Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції та нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації", – ідеться в повідомленні.
Підозру Медведчуку й Козаку кваліфікували за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Її повідомили заочно, тому що фігуранти, як і їхні брати, підозрювані в держзраді, переховуються на території РФ, розповіли в СБУ.
Дії їхніх імовірних спільників – директора й бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, – проходять за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення).
У Державному бюро розслідувань України 10 червня уточнили, що одна зі схем діяла кілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції видобували на одному з кар'єрів регіону. За указом підозрюваних підробляли документи про обсяги виготовленої продукції, а частину товару продавали за готівку. У підсумку протягом п'яти років на підприємстві було приховано продукції майже на 160 млн грн.
У ДБР також поінформували, що суд обрав підозрюваним спільникам Медведчука й Козака запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – у сумі 9 млн грн для директора і 6 млн грн для головного бухгалтера.
