-1 Киев
Следствие пришло к выводу, что родственники бывших нардепов причастны к нанесению денежного ущерба государственному бюджету Украины в 2017–2023 годах. Речь идет об умышленно выведенных "в тень" доходах, в результате чего в госказну не поступило более 75 млн грн налогов. По данным СБУ, эти средства были направлены для финансирования агрессии России против Украины.
"Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы. По их указанию топ-менеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам. Таким образом участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию. Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию", – говорится в сообщении.
Подозрение Медведчуку и Козаку квалифицировано по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). О нем сообщили заочно, потому что фигуранты, как и их братья, подозреваемые в госизмене, скрываются на территории РФ, рассказали в СБУ.
Действия их вероятных сообщников – директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине, – проходят по ч. 2 ст. 366 УКУ (служебный подлог).
В Государственном бюро расследований Украины 10 июня уточнили, что одна из схем действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров региона. По указанию подозреваемых подделывались документы об объемах изготовленной продукции, а часть товара продавалась за наличные. В результате в течение пяти лет на предприятии было скрыто продукции на почти 160 млн грн.
В ГБР также проинформировали, что суд избрал подозреваемым сообщникам Медведчука и Козака меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – в сумме 9 млн грн для директора и 6 млн грн для главного бухгалтера.
