-1 Київ
У справі про спецконфіскацію $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича і його оточення є багато протиріч. Про це у Facebook 11 січня написав журналіст Денис Казанський.
За його словами, генеральний прокурор Юрій Луценко "спочатку називав заарештовані кошти "грошима Арбузова" (колишній перший віце-прем'єр і екс-голова Національного банку України Сергій Арбузов. – "ГОРДОН"), але потім вони раптово перетворилися на "гроші Курченка" (український бізнесмен-утікач Сергій Курченко. – "ГОРДОН")".
"Це головний момент у цій історії. Тому що це для обивателя немає різниці між Курченком і Арбузовим. А із правової точки зору різниця принципова. Не можна заарештувати гроші на рахунках в однієї людини, а потім конфіскувати в іншої. Це відверта халтура, таку конфіскацію дуже легко оскаржити в суді та опротестувати", – пояснив Казанський.
Також він оприлюднив "один важливий документ, якого раніше не публікували".
"Це результати розслідування служби Держфінмоніторингу, яка шукала і знаходила гроші Арбузова у 2014 році. Ті самі, які потім конфіскували в Курченка. Надіслала одна добра людина, але у мене просто фізично немає часу розбирати все це самостійно. Обсяг дуже великий, тому я не роздруковував, а виклав на файлообмінник для всіх", – розповів він.
Казанський стверджує, що у "документі зазначено велику кількість різних компаній, які пов'язані із сім'єю Арбузова, брали участь в корупційних схемах і виводили гроші з України".
У матеріалі (.doc) Державної служби фінансового моніторингу від 20 березня 2014 року під грифом "Для службового користування" в розділі "Додатково отримана інформація з мережі інтернет" ідеться, що Арбузов відмовився від ідентифікаційного коду платника податків за релігійними мотивами. У такий спосіб він нібито міг проводити фінансові операції, уникаючи держмоніторингу.
Арбузов у 2010–2012 роках очолював НБУ, потім до 2014 року був першим віце-прем'єром. Стосовно нього проводять кілька розслідувань, зокрема про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. За даними ГПУ, Арбузов переховується в Російській Федерації.
14 вересня 2016 року Луценко заявляв, що "$1,5 млрд Арбузова наразі в Україні, але ми не можемо їх забрати до бюджету, поки не дізнаємося, що офшори, на яких є гроші, не пов'язані з ним особисто".
У березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд оточення Януковича. За даними генерального прокурора, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів.
У квітні "Ощадбанк" завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів. Президент України Петро Порошенко зазначив, що ці гроші підуть насамперед на зміцнення армії.
10 січня 2018 року "Українська правда" опублікувала вирок Краматорського райсуду. У ньому йшося, що якийсь Аркадій Кашкін продав дані свого паспорта за $500 і погодився стати підставним директором фірми "Газ України 2020", яка номінально належала Курченку, якого підозрюють у низці злочинів і який переховується на території РФ. Кашкіна засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком.
За інформацією УП, тільки вирок Кашкіну за статтею про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, дозволив застосувати до заарештованих $1,5 млрд спеціальну конфіскацію.
ГПУ не підтвердила і не спростувала справжньості опублікованого документа. Заступник генпрокурора Євгеній Єнін пояснив, що вирок засекретили для захисту свідків.
