Агентство оприлюднило копію постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду Маркіяна Галабали від 2 лютого 2022 року в межах кримінального провадження №42020000002497. Це провадження розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України стосовно топпосадовців АРМА.
1 квітня 2021 року АРМА повідомило, що у приміщенні центрального апарату агентства і вдома у кількох співробітників проводять обшуки. Обшуки проводили в тогочасного в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі.
Згодом правоохоронці пояснили, що слідчі Держбюро спільно з Офісом генпрокурора, Нацполіцією і СБУ провели понад 50 обшуків у межах розслідування справи про незаконне заволодіння понад $400 тис. Ці гроші були на зберіганні в АРМА, і, за даними слідства, працівники агентства переказали їх на рахунки третіх осіб.
У межах провадження про підозру повідомили шістьох осіб – у кримінальних злочинах, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних у злочинний спосіб), ч. 3 ст. 28 (злочин, скоєний організованою групою), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем у великому розмірі), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.
У грудні 2020 року Ігор Король, 24-річний уродженець Угорщини, зареєстрований у Києві, звернувся до агенції по гроші – послався на рішення суду, який скасував арешт і визначив його власником коштів. Проте згодом виявилося, що суд нібито не ухвалював рішення, на яке той послався. "Українські новини" пишуть, що гроші належали київському бізнесменові Сергієві Кисельову, але їх переказали підставній особі Ігореві Королю.
+1 Київ
