Головному бухгалтеру підприємства Жеваго оголосили про підозру в несплаті до бюджету майже 2 млрд грн

2 лютого 2023, 11:55

Этот материал также можно прочитать на русском

Головному бухгалтеру підприємства Жеваго оголосили про підозру в несплаті до бюджету майже 2 млрд грн

Головного бухгалтера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату підозрюють в ухиленні від податків і службовому підробленні
Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генпрокурора та Службою безпеки України повідомило про підозру одного з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до складу групи компаній Ferrexpo. Про це поінформувала пресслужба БЕБ 2 лютого.

Наголошують, що йдеться про головного бухгалтера підприємства. У 2018–2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд, ідеться в повідомленні. Окрім того, з вересня 2018 року до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами, заявляють у БЕБ.

У повідомленні зазначено, що через дії підозрюваного підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізняку на суму майже 2 млрд грн. Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків держбюджету.

Пресслужба СБУ уточнює, що кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від сплати податків і зборів та службове підроблення. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Група компаній Ferrexpo, до якої входить підприємство, належить українському мільярдерові Костянтину Жеваго.

Контекст

За оцінкою Forbes, Жеваго посідає п'яту сходинку в рейтингу найбагатших українських бізнесменів з $1,4 млрд (до вторгнення РФ журнал оцінював його активи у $2 млрд, тоді він посідав третє місце). Жеваго належить понад 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничозбагачувальними комбінатами.

У серпні 2019 року співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк заснували 1990 року, він входив до десятки найбільших банків України. 2015 року в банку забрали ліцензію й розпочали його ліквідацію.

У липні 2021 року правоохоронці оголосили Жеваго в міжнародний розшук. 27 вересня 2022-го йому заочно оголосили про підозру в розтраті й відмиванні грошей. 1 жовтня Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення з Жеваго 1,539 млрд грн у рахунок погашення заборгованості банку за надані раніше кредити рефінансування.

27 грудня 2022 року стало відомо про затримання Жеваго в одному з готелів Куршевелю. 28 грудня суд французького міста Шамбері обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, 5 січня суд погодився випустити Жеваго під заставу €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.