+1 Київ
За її інформацією, таку схему – громадянство після придбання нерухомості або відкриття компанії – пропонували на Кіпрі й у Болгарії, а також в Іспанії, Португалії та Греції.
"Повномасштабне вторгнення в Україну змусило чимало країн прикрити цю лавочку – через публічний тиск та контроль із боку Євросоюзу такі схеми почали братися під прискіпливіший контроль. Навіть Кіпр і Болгарія у 2020 році були змушені відмовитися від схем "паспорт взамін за гроші". Єдиною країною, яка до сьогоднішнього дня далі продовжує надавати простий і цинічний шлях до "золотого паспорта" в ЄС, залишається Мальта. Її паспорт вважається шостим у світі за престижністю і рівнем безвізового доступу. Приблизно чверть усіх тих, хто скористалися мальтійською схемою "золотого паспорта", походять із країн колишнього Радянського Союзу, але насамперед це російські громадяни", – повідомила журналістка.
Вона написала, що для російських бізнесменів та олігархів Мальта стала "справжнім чорним ходом до ЄС". 2 березня керівництво країни заявило, що перестане видавати громадянам Росії та Білорусі "золоті паспорти", але насправді схема й далі працює. Щоб отримати мальтійський паспорт, росіянин має сплатити €750 тис., водночас Мальта заблокувала російських активів усього на €146,5 тис., зазначає Ніколаєнко.
У списку росіян, які стали громадянами Мальти 2020 року, опинився й Андрій Турба, гендиректор російської нафтотранспортної компанії "Транснефть", яка наразі під санкціями ЄС.
Єврокомісія заявила, що подасть на Мальту в суд, щоб припинити торгівлю паспортами, але поки що Індивідуальна інвесторська програма (IIP) Мальти залишається відкритою для росіян.
"Протягом кількох років цією програмою керував Джонатан Кардона, близький друг і соратник Кріса Фірне, віцепрем’єр-міністра та міністра охорони здоров'я Мальти, – зазначила Ніколаєнко. – Міцці був справжнім героєм Panama papers і настільки прославився корупційними історіями, що у грудні 2021 року США публічно заборонили йому в’їзд за його причетність до значної корупції. Але це не зашкодило його помічнику Фірне перейти під патронат прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската, якого Проєкт звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) назвав "Людиною року" у 2019 році через зростання злочинності та корупції у Мальті протягом часу, коли він керував цією країною".
Фірне особисто вів переговори про надання мальтійського громадянства російським чиновникам та олігархам, одним із таких олігархів був Леонід Левітін, пише журналістка. У час, коли Фірне керував цією програмою, Левітін набув громадянства Мальти. Ніколаєнко опублікувала список осіб, які набули мальтійського громадянства у 2016–2017 роках, коли Фірне керував програмою.
Фото: apostrophe.ua
"Леонід Левітін – не просто російський багатій. Він брат Ігоря Левітіна, колишнього міністра транспорту РФ, а нині помічника [президента РФ Володимира] Путіна з питань транспорту та інфраструктури в адміністрації російського президента. У російській та міжнародній пресі сотні повідомлень не лише про його відданість путінському режиму, але і близьку особисту дружбу Ігоря Левітіна з Володимиром Путіним. Левітін не просто бере участь в організації та здійсненні російської агресії проти України, він відповідальний за дуже важливу її частину – стосунки з Іраном, налагодження в обхід міжнародних санкцій постачання іранських дронів та ракет, якими щодня російські окупанти вбивають українців. Британська преса нещодавно розповіла про візити Левітіна в Іран, де він домовлявся про поставки російських гелікоптерів в оплату Shahed", – повідомила авторка.
Із посиланням на публікації ЗМІ вона додала, що нещодавно Левітіни почали позбуватися іноземних активів, передавши їх бізнесменові Карену Ванецяну, брату колишнього голови Служби нацбезпеки Вірменії Артура Ванецяна.
"За інформацією від джерел, отримання Левітіним мальтійського паспорта зараз розслідується з огляду на підозрілий платіж, який зробив австрійський фіксер В'ячеслав Резчиков на рахунок дочки керівника офісу Фірне Селін Сіантар. Вячеслав Резчиков – старий друг і партнер Левітіних. У російських ЗМІ та відкритих реєстрах достатньо підтверджень про їхні близькі стосунки. Резчиков очолював структури, пов'язані із сім’єю Левітіних, отримував контракти від російського міністерства транспорту і так далі, – написала вона. – У рамках домовленості після того, як Левітін та інші члени його родини отримали паспорти та посвідки на проживання, Резчиков перерахував €3,2 млн доньці Кармен Сіантар Селін. Наші джерела передали нам копію цієї платіжки".
Фото: apostrophe.ua
На момент отримання грошей 2019 року Селін щойно закінчила інститут стоматології, чекала на призначення на урядову посаду, яку їй пізніше надав Фірне, зазначила Ніколаєнко. Уявити, щоб студентка надала такий кредит, який їй нібито тепер повертав Резчиков, неможливо, наголосила авторка.
Того самого 2019-го міжнародний Проєкт звітності про організовану злочинність та корупцію OCCRP повідомив, що Мальта виявилася "маленькою нацією, яка стала заручником великих кримінальних інтересів", островом, де "кримінал і корупція безкарно процвітають". Місцеву журналістку Дафну Галіцію, яка досліджувала продаж мальтійських паспортів російським олігархам, просто вбили, наголосила Ніколаєнко.
"Хоча ця історія відбулася у 2019 році, лише зараз, коли всередині ЄС нарешті усвідомили загрозу від масового продажу паспортів її країн-членів російським олігархам і чиновникам, нарешті почалися серйозні розслідування та обговорення покарання тих, хто збагатився, продаючи паспорти росіянам. Питання ж не лише в особистому збагаченні. Подібні платежі є прямим компроматом – а отже, і засобом впливу на високопосадовців країн – членів ЄС. І коли ми бачимо, як блокуються санкції проти росіян, передача Україні арештованих російських активів чи поставки озброєнь Україні під приводом якихось юридичних перешкод чи політичних мотивів, пояснення насправді може бути набагато простішими. Такими, як оцей платіж на €3,2 млн", – підсумувала авторка блогу.
