+2 Киев
По ее информации, такую схему – гражданство после покупки недвижимости или открытия компании – предлагали на Кипре и в Болгарии, а также в Испании, Португалии и Греции.
"Полномасштабное вторжение в Украину заставило немало стран прикрыть эту лавочку – из-за публичного давления и контроля со стороны Евросоюза такие схемы начали приниматься под более придирчивый контроль. Даже Кипр и Болгария в 2020 году были вынуждены отказаться от схем "паспорт взамен за деньги". Единственной страной, которая до сих пор продолжает предоставлять простой и циничный путь к "золотому паспорту" в ЕС, остается Мальта. Ее паспорт считается шестым в мире по престижности и уровню безвизового доступа. Приблизительно четверть всех тех, кто воспользовались мальтийской схемой "золотого паспорта", происходят из стран бывшего Советского Союза, но в первую очередь это российские граждане", – сообщила журналистка.
Она написала, что для российских бизнесменов и олигархов Мальта стала "настоящим черным ходом в ЕС". 2 марта руководство страны заявило, что перестанет выдавать гражданам России и Беларуси "золотые паспорта", но в реальности схема продолжает работать. Чтобы получить мальтийский паспорт, россиянин должен оплатить €750 тыс., при этом Мальта заблокировала российских активов всего на €146,5 тыс., отмечает Николаенко.
В списке россиян, ставших гражданами Мальты в 2020 году, оказался и гендиректор находящейся под санкциями ЕС российской нефтетранспортной компании "Транснефть" Андрей Турба.
Еврокомиссия заявила, что подаст на Мальту в суд, чтобы прекратить торговлю паспортами, но пока Индивидуальная инвесторская программа (IIP) Мальты остается открытой для россиян.
"В течение нескольких лет этой программой руководил Джонатан Кардона, близкий друг и соратник Криса Фирне, вице-премьер-министра и министра здравоохранения Мальты, – отметила Николаенко. – Мицци был настоящим героем Panama papers и настолько прославился коррупционными историями, что в декабре 2021 года США публично запретили ему въезд за его причастность к значительной коррупции. Но это не помешало его помощнику Фирне перейти под патронат премьер-министра Мальты Джозефа Муската, которого проект отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвал "Человеком года" в 2019 году из-за роста преступности и коррупции в Мальте в течение времени, когда он руководил этой страной".
Фирне лично вел переговоры о предоставлении мальтийского гражданства российским чиновникам и олигархам, одним из таких олигархов был Леонид Левитин, пишет журналистка. Во время, когда Фирне руководил данной программой, Левитин получил гражданство Мальты. Николаенко опубликовала список лиц, получивших мальтийское гражданство в 2016–2017 годах, когда Фирне руководил программой.
Фото: apostrophe.ua
"Леонид Левитин – не просто русский богач. Он брат Игоря Левитина, бывшего министра транспорта РФ, а ныне помощника [президента РФ Владимира] Путина по транспорту и инфраструктуре в администрации российского президента. В российской и международной прессе сотни сообщений не только о его преданности путинскому режиму, но и о близкой личной дружбе Игоря Левитина с Владимиром Путиным. Левитин не просто участвует в организации и осуществлении российской агрессии против Украины, он ответственен за очень важную ее часть – отношения с Ираном, налаживание в обход международных санкций поставок иранских дронов и ракет, которыми ежедневно российские оккупанты убивают украинцев. Британская пресса недавно рассказала о визитах Левитина в Иран, где он договаривался о поставках российских вертолетов в оплату за Shahed", – сообщила автор.
Со ссылкой на публикации СМИ она добавила, что недавно Левитины начали избавляться от иностранных активов, передав их бизнесмену Карену Ванецяну, брату бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна.
"По информации источников, получение Левитиным мальтийского паспорта сейчас расследуется ввиду подозрительного платежа, который совершил австрийский фиксер Вячеслав Резчиков на счет дочери руководителя офиса Фирне Селин Сиантар. Вячеслав Резчиков – старый друг и партнер Левитиных. В российских СМИ и открытых реестрах достаточно подтверждений об их близких отношениях. Резчиков возглавлял структуры, связанные с семьей Левитиных, получал контракты от российского министерства транспорта и так далее, – написала она. – В рамках договоренности после того, как Левитин и другие члены его семьи получили паспорта и виды на жительство, Резчиков перечислил €3,2 млн дочери Кармен Сиантар Селин. Наши источники передали нам копию этой платежки".
Фото: apostrophe.ua
На момент получения денег в 2019 году Селин только окончила институт стоматологии, ожидала назначения на правительственную должность, которую ей позже предоставил Фирне, отметила Николаенко. Представить, чтобы студентка предоставила такой кредит, который ей якобы теперь возвращал Резчиков, невозможно, подчеркнула автор.
В том же 2019-м международный проект отчетности об организованной преступности и коррупции OCCRP сообщил, что Мальта оказалась "маленькой нацией, ставшей заложником больших уголовных интересов", островом, где "криминал и коррупция безнаказанно преуспевают". Местную журналистку Дафну Галицию, исследовавшую продажи мальтийских паспортов российским олигархам, просто убили, подчеркнула Николаенко.
"Хотя эта история произошла в 2019 году, только сейчас, когда внутри ЕС наконец-то осознали угрозу от массовой продажи паспортов ее стран-членов российским олигархам и чиновникам, наконец начались серьезные расследования и обсуждения наказания тех, кто обогатился продавая паспорта россиянам. Вопрос же не только в личном обогащении. Подобные платежи являются прямым компроматом – а значит и средством воздействия на чиновников стран-членов ЕС. И когда мы видим, как блокируются санкции против россиян, передача Украине арестованных российских активов или поставки вооружений Украине под предлогом каких-либо юридических препятствий или политических мотивов, объяснение действительно может быть намного проще. Такими, как этот платеж на €3,2 млн", – подытожила автор блога.
