"Задокументували нові епізоди". СБУ й ОГП повідомили деталі підозри Коломойському 

У правоохоронних органах не називають імені підозрюваного, однак раніше "Суспільне" повідомляло, що нова підозра може стосуватися ймовірних "махінацій із коштами "ПриватБанку", де фігурантом є бізнесмен Ігор Коломойський.

За даними слідства, 2014 року підозрюваний разом із пов'язаними особами міг організувати "багаторівневу фінансову схему" виведення коштів із банку.

"Задокументували нові епізоди злочинної діяльності: фінансова схема полягала в тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції", – інформують у спецслужбі.

Як пояснюють правоохоронці, підконтрольним підприємствам надавали кредити без належного забезпечення й без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість легальних фінансових операцій.

Відповідно до матеріалів провадження, частина активів зрештою могла опинитися на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання договорів.

"У грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн", – зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці вважають, що джерелом цих коштів були кредитні ресурси банку, які використовували у схемі так званого "перекредитування". До неї, за попередніми даними, могли бути причетними службові особи банку, керівники підприємств та інші особи.

"Також досліджуються інші факти заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на загальну суму понад $1,9 млрд", – додали в ОГП.

Колишнього бенефіціарного власника банку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.