"Відмивання" 580 млн на оборонці. В Україні викрили масштабну схему з "конвертцентром" і фіктивними фірмами
27 квітня, 11.08
Правоохоронці викрили схему "відмивання" майже 580 млн грн на оборонних контрактах через "конвертцентр" та ухилення від сплати податків на понад 100 млн грн. Про це 27 квітня розповіли в Національній поліції.
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство й мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість, за даними слідства, воно переказало через "конвертцентр" на фіктивні фірми більш ніж пів мільярда гривень.
"На папері – закупка запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам", – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, які, за даними слідства, контролюють учасники організації й обслуговують "конвертцентр". Серед директорів фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем і дістала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками цих фірм також вказано осіб, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, які надійшли з Республіки Польща, ці особи є вигаданими, заявили в Нацполі.
У грудні торік дістало підозри троє учасників схеми – керівник конвертаційного центру, співорганізатор, який, як стверджують правоохоронці, координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, а також бухгалтерка групи.
У Нацполіції розповіли, що невдовзі після цього ділки, намагаючись залякувати слідчого, планували "провокативні дії" й підшукували тих, хто може спалити автомобіль, а за "роботу" пропонували $2 тис.
Загалом правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки й чорну бухгалтерію. Ще семеро осіб дістали підозри. Вони перебувають під вартою.