В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тrade – Нацполиция

По версии правоохранителей, основал "пирамиду" 28-летний житель Березовского района, привлекая в аферу знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.

Как говорится в сообщении, для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое впоследствии сменили на якобы занимающийся разными видами деятельности Vinex Тrade, главная из которых – инвестиционная, и получает сверхприбыли.

"Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Сообщники "обрабатывали" клиентов, рассказывая неправдивую информацию о своей предпринимательской деятельности, в соцсетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их втягивания в "пирамиду" им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды", – отмечает пресс-служба.

В течение 2022–2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов, уточняет отдел коммуникации полиции.

Уже известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более $200 тыс.

Полицейские отметили, что провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и т.д.

По состоянию на этот момент задержаны три человека, которым сообщили о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно, в крупных и особо крупных размерах). Преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полицейские просят потерпевших обращаться в полицию по номерам: спецлинии Национальной полиции – 102; дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; киберполиции Одесской области – (067) 910 35 29.

Устанавливают полный круг лиц, причастных к финансовой "пирамиде". Следствие продолжается.