Австрия фиксирует увеличение потока "сомнительных денег" из Украины
Австрийские банки подозревают 197 украинцев в отмывании денег, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции страны.
В Австрии по итогам 2015 года зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии.
В течение прошлого года местные банки заявили правоохранителям о вероятном отмывании денег, к которым причастны 197 украинцев. По сравнению с показателями 2014 года это число выросло почти в четыре раза.
Австрийские правоохранители не комментируют "бум сомнительных транзакций на счетах украинцев". При этом в министерстве внутренних дел Австрии отмечают, что за 2015 год ни один гражданин Украины не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег.
3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Среди них были также и украинские высокопоставленные чиновники. В частности, в материалах расследования журналистов фигурировало имя президента Украины Петра Порошенко.