НБУ оштрафовал украинскую "дочку" "Сбербанка" почти на 95 млн грн
АО "Сбербанк" был оштрафован в декабре 2018 года за финансовые операции, в которых усматриваются признаки легализации криминальных доходов и причастность к фиктивному предпринимательству, отметили в Нацбанке Украины.
В декабре 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал на 94,74 млн грн АО "Сбербанк", "дочку" российского ПАО "Сбербанк". Об этом 2 января 2019 года сообщил сайт финансового регулятора.
В НБУ рассказали, что меру воздействия в виде штрафа к "Сбербанку" применили "за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн".
По данным Нацбанка, "Сбербанк" на основании фиктивных документов проводил масштабные финансовые операции по выдаче наличности со счетов клиентов-юрлиц. При этом операции "могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства".
В пресс-релизе НБУ подчеркивается, что подобные финансовые операции "Сбербанк" проводил в 2015-м и 2017 годах, и также был за это наказан.
"После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, ...банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", – сказано в сообщении.
НБУ также оштрафовал АО "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тыс. грн (за невыполнение обязанности выявлять при идентификации принадлежность клиента к национальным публичным деятелям, а также за рискованные операции) и банк "Глобус" на 3 млн грн (за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга).
Весной 2017 года по решению Совета нацбезопасности Украины против ПАО "Сбербанк" были введены санкции в связи с российской агрессией. В марте 2018-го президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктурам запрещено размещать деньги на его счетах.
После введения санкций российский "Сбербанк" заявлял о намерении продать украинскую "дочку".