Растрата имущества в особо крупных размерах и легализация преступных доходов. Жеваго во Франции вручили подозрение

Владельцем финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" является Константин Жеваго. Ему, по информации Кравченко, инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Следствие утверждает, что экс-нардеп фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и организовал схему системного вывода средств через подконтрольные компании и финансовые учреждения. Речь идет об использовании средств банка, в том числе денег вкладчиков и рефинансировании Национального банка Украины, в собственных интересах.

Общая сумма ущерба, по оценке следствия, превышает 519 млн грн.

После вручения подозрения фигуранта допросили. Он заявил о ее необоснованности и политическом характере преследования.

Кравченко подчеркнул, что это стало возможным благодаря международному сотрудничеству с французской стороной, а расследование продолжается.

Контекст:

По оценке журнала Forbes за 2024 год, состояние одного из самых богатых украинцев Жеваго достигало $1,2 млрд (2410-е место в мировом рейтинге миллиардеров). Он один из пяти оставшихся в глобальном рейтинге Forbes украинцев, уточнила украинская редакция.

Жеваго в Украине фигурирует в ряде уголовных производств. Его, в частности, подозревают в растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит" и даче взятки судьям Верховного Суда.

Украина объявила Жеваго в международный розыск. В декабре 2022 года он был задержан во Франции. Позже суд его отпустил под залог в размере €1 млн. В экстрадиции в Украину суд украинской стороне отказал. Бизнесмен по-прежнему находится во Франции. Часть его активов в Украине арестовали.

В феврале 2025 года против Жеваго в Украине ввели бессрочные санкции.