СБУ разоблачила мошенников, которые заработали на продаже фиктивных акций Tesla Motors Inc. 12 млн грн
Двое жителей Одессы совершили продажу фиктивных ценных бумаг компании Tesla Motors Inc., а затем легализовали полученные деньги через покупку недвижимости, пишет Служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины завершила расследование дела о мошенниках, которые незаконно заработали более 12 млн грн. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
Двое жителей Одессы создали коммерческую структуру и интернет-сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc. в Украине. От имени автопроизводителя они продавали фиктивные ценные бумаги, а затем завладели деньгами инвесторов в размере более 12 млн грн.
По версии следствия, незаконно заработанные деньги одесситы легализовали через покупку недвижимости. Их задержали 21 февраля.
Расследование проходило в рамках производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. После ознакомления сторон с материалами расследования обвинительный акт направят в суд.