Суд арестовал счета компании "Электрум пеймент систем" в "Укргазбанке"
Девять счетов платежной системы “Электрум” в "Укргазбанке" обслуживают в том числе букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит", сказано в определении суда.
Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года арестовал девять счетов платежной системы “Электрум” (Electrum Payment System), сообщает УНИАН со ссылкой на определение суда, опубликованное 18 января в Едином госреестре.
Счета, открытые в государственном "Укргазбанке", обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит", сказано в документе.
"Электрум пеймент систем" является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег "Электрум", эмитентом которых, в свою очередь, выступает "Укргазбанк", – отмечает агентство.
Уголовное производство №42018000000002718 было открыто 1 ноября 2017 года.
"Из материалов указанного уголовного производства усматривается, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011–2018 годов организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки закону Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами 1xbet, Leon, "Фаворит", – сказано в определении суда.
Также в документе отмечается, что к схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе руководители компании "Электрум пеймент систем", которые использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличных от физлиц и переводили их на счета фиктивных предприятий. Деньги на счетах признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем, поэтому суд принял решение их арестовать.
"СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации "встречных финансовых потоков". Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор", – отмечает УНИАН.
По данным агентства, в марте прошлого года арест на счета уже накладывал Шевченковский райсуд Киева, но руководство банка отказалось выполнять это решение," сославшись на формальную опечатку в названии "Электрум пеймент систем" в судебном решении".
Должность руководителя "Электрум пеймент систем" с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера "Глобал Юкрейн", сказано в сообщении информагентства.