В Виннице СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра
Конвертационный центр вывел в теневой оборот более 40 млн грн через ряд фиктивных фирм, сообщили в пресс-центе СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
Организаторы конвертационного центра создали ряд фиктивных фирм, через которые минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур и работали более чем с тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.
"Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведения финансовых сделок", – говорится в сообщении.
СБУ наложила арест на банковские счета фиктивных фирм, заблокировав на них более 2,5 млн грн. Проводится проверка финансовой деятельности конвертационного центра.
У Вінниці #СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентруСпівробітники Служби безпеки України спільно з фіска...
Опубликовано Служба безпеки України 12 февраля 2016 г.