Финмониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов дела "Мидас"

Видеозапись опубликована в YouTube нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Он спросил Пронина, каким образом могли быть выведены значительные суммы за границу в рамках дела "Мидас".

"В целом по фигурантам дела, по физическим лицам нет ни одной подозрительной операции, – ответил глава Госслужбы финмониторинга Украины. – Есть банковское регулирование, есть отработка финансовым мониторингом банковских учреждений, и я говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые – где-то что-то "по мелочам" купили, но не в тех масштабах, как мы видим из пленок и как звучит из заявлений".

Пронин добавил, что по этому вопросу Госслужба финмониторинга уже сотрудничает с Нацбанком.

Железняк в ответ пошутил, что "всем, у кого финмон блокировал карту "ПриватБанка", стало немного обидненько".

По данным НАБУ, отмытые участниками дела "Мидас" средства перечислялись "в очень много зарубежных юрисдикций, размывались на очень многих счетах в иностранных банках, на них покупали ценное имущество, активы".

Контекст:

10 ноября НАБУ сообщило об операции "Мидас" по разоблачению "высокоуровневой преступной организации", которая занималась вымогательством в "Энергоатоме". По данным следствия, подрядчикам госкомпании предлагали платить откат от 10% до 15% за товары и услуги, угрожая блокировать платежи из бюджета или разорвать сотрудничество.

Следственные действия проводились и в отношении нынешнего министра юстиции Германа Галущенко (экс-глава Минэнерго), которого в прослушках НАБУ называют Профессором и Сигизмундом. В целом в деле "Энергоатома" фигурируют четыре министра из разных составов правительства Украины. НАБУ также сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. САП просит арест для него.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук "не могут оставаться на своих должностях". После этого оба министра написали заявления об отставке. Планируется, что Рада рассмотрит их 18 ноября.

Среди тех, кому 11 ноября сообщили о подозрении по делу "Энергоатома", – совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич (в записях – Карлсон), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), экс-советник Галущенко Игорь Миронюк (Рокет) и директор "Энергоатома" по безопасности Дмитрий Басов (Тенор). Первые двое покинули Украину, остальных ВАКС арестовал на 60 дней с правом залога.

15 ноября Зеленский объявил о начале перезагрузки главных госпредприятий, работающих в сфере энергетики.