Наливайченко заявив, що правоохоронці мають негайно допитати Гонтареву у справі про виведення з України $1,5 млрд Януковича
10 січня Al Jazeera повідомила про причетність компанії Investment Capital Ukraine, головою ради директорів якої до 2014 року була голова Нацбанку України Валерія Гонтарева, до виведення з України $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича і його оточення. На думку лідера руху "Справедливість" Валентина Наливайченка, голова НБУ має за це відповісти.
Українські правоохоронці мають негайно допитати голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі про виведення з України $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича і його оточення, написав екс-голова Служби безпеки України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко у Facebook.
"Банкір третього тисячоліття" Валерія Гонтарева і відповідальні особи ICU мають бути негайно допитані українськими органами правосуддя, зокрема, антикорупційними, у справі про виведення з України $1,5 млрд. І не лише в цій справі. Ще на початку квітня 2016 року мною було оприлюднено документи про використання Гонтаревою та її оточенням вкрадених в українців грошей для оплати послуг лобістів задля "промоції успіхів уряду і голови НБУ". Цей та інші епізоди вже стали предметом розслідування з боку наших партнерів", – заявив він.
Наливайченко додав, що Гонтарева має відповісти не тільки за це, "але і за знецінення гривні і, відповідно, зубожіння людей".
"І хоча на прикладі Гонтаревої ми бачимо, як безкарність породжує нові злочини, переконаний, що справедливе покарання є неминучим і невідворотним", – написав екс-голова СБУ.
10 січня Al Jazeera та "Українська правда" опублікували секретне рішення Краматорського районного суду про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича і його оточення.
У розслідуванні арабського видання йдеться про сприяння компанії ICU, головою ради директорів якої до 2014 року була Гонтарева, виведенню коштів з України. Сама вона заперечує незаконність проведених операцій.
ГПУ не підтверджує і не спростовує достовірності оприлюдненого рішення суду.
У березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд оточення Януковича. За даними генпрокурора Юрія Луценка, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів.
28 квітня Луценко повідомив, що "Ощадбанк" завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів. Президент України Петро Порошенко зазначив, що ці гроші підуть передусім на зміцнення армії.
Державна служба фінансового моніторингу України заявила, що Янукович і його оточення могли провести незаконні фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів та іншими злочинами, на $199,4 млрд.