Криптобіржу, якою керують із Москви, використали для фінансування пов'язаних із ХАМАС бойовиків перед нападом на Ізраїль – The Wall Street Journal

За інформацією аналітичної компанії Elliptic, на яку посилається видання, Garantex було зареєстровано в Естонії у 2019 році, проте управління фактично ведуть із Москви. Кількість її користувачів становить приблизно 100 тис. осіб, і вона залишається найпопулярнішим майданчиком торгів у рублях.

Майданчик під санкціями мінфіну США з квітня 2022 року, ідеться у статті. У червні загальна сума трансакцій на ньому сягнула $865 млн – утричі більше, ніж до введення проти нього обмежень. Користувачі купують криптовалюту у відділеннях Garantex за рублі, а потім їх можна вивести як традиційну валюту за кордон у мережі місцевих партнерів без можливості відстеження трансакцій, пише видання.

За даними The Wall Street Journal, є докази того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції за допомогою криптовалюти напередодні терактів 7 жовтня в Ізраїлі. Цифрові гаманці, контрольовані угрупованням "Палестинський ісламський джихад", яке приєдналося до атак ХАМАС, за даними аналізу Elliptic, отримали $93 млн через Garantex. Зазначають, що сам ХАМАС використовував аналогічну стратегію фінансування.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявляв торік улітку, що використання цифрових валют іще більше ускладнює завдання щодо припинення фінансування тероризму, пише видання.

За даними міністерства фінансів США, компанія вже давно має популярність серед злочинних угруповань, які прагнуть відмивати незаконні кошти. Біржа вимагала мало інформації або засобів ідентифікації від клієнтів, тож злочинці могли безпечно конвертувати свої доходи у криптовалюту і знімати їх в іншій валюті, ідеться у статті.

Директорка зі зв'язків із громадськістю Garantex Євгенія Бурова у розмові з журналістами The Wall Street Journal відкинула звинувачення, які висунули на адресу криптобіржі. Представник мінфіну США сказав, що американська влада шукає способи ввести додаткові обмеження проти тих, хто використовує цей майданчик для транскордонних переказів.

Контекст:

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни та захопили в полон заручників. Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію.

9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни "будь-яке місце, де діє ХАМАС".