Российский феррохром под видом индийского продолжает попадать в Европу

В обход санкций: почему российский феррохром свободно продают по миру. Ответы должны дать СБУ и Офис генерального прокурора. Пока Украина мужественно противостоит врагу, а мир накладывает санкции на страну-агрессора, находятся те, кто помогает России обходить ограничения, продлевая жизнь российской экономике. Несмотря на то, что названия компаний и конкретные фамилии таких помощников известны, украинские правоохранители игнорируют эти факты. А должны реагировать.

Недавно президент России Путин признал, что санкции все-таки оказывают разрушительное влияние на российскую экономику. Это настоящее откровение, ведь до этого все его заявления сводились к тому, что ограничения не вредят РФ и даже делают ее сильнее. Если лживый российский диктатор вынужден был признать очевидный факт, то, очевидно, дела плохи. И это подтверждается данными Bloomberg, прогнозирующим в ближайшее время обвал российской экономики.

То есть санкции работают. Но не менее важными, чем сами санкции, являются механизмы блокирования их обхода. Ведь именно это является основной проблемой: российская экономика до сих пор жива и продолжает финансировать войну против Украины именно благодаря тому, что находит пути обхода ограничений.

Периодически эти каналы закрываются – так, недавно пришли хорошие новости из США: Америка собирается принять новый пакет санкций против "теневых танкеров", перевозящих российскую нефть. Некоторые меры предпринимает и Украина: на днях президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала европейским партнерам списки компаний, продающих свою продукцию в Россию, несмотря на санкции. И ожидает ответной реакции от европейских партнеров – скорее всего, ЕС примет очередной пакет санкций, который еще больше перекроет кислород российской экономике.

Но следует понимать, что Россия – это гигантская страна с мощной промышленной индустрией, способная получать доходы для ведения войны в различных отраслях в обход санкций. И здесь очень важно, чтобы власти слушали сигналы от украинских активистов и журналистов, которые ведут огромную работу по выявлению дыр, с помощью которых Россия обходит ограничения.

Этой теме посвятил основательное двухсерийное расследование основатель StateWatch Александр Леменов. Ознакомиться с ним можно здесь и здесь. Если честно, меня эта статья поразила. Ведь в ней говорится, что крупнейший производитель металлического хрома, без которого невозможно ни одно оборонное предприятие, обходит секторальные санкции, введенные против российских ферросплавов, и спокойно продает их по миру, привлекая доходы в российский бюджет на сотни миллионов долларов. При этом, как свидетельствуют данные расследования, он это делает с помощью бизнесмена украинского происхождения.

Но еще больше меня поразило, что, невзирая на факты, приведенные в расследовании, указывающие на конкретные компании и лиц, украинские государственные и правоохранительные органы никоим образом на него не прореагировали. Ноль реакции! Ни уголовного производства, ни комментариев, что кто-то намерен его начать.

Итак, о чем пишет Леменов. Есть российский олигарх Сергей Гильварг, владелец группы MidUral, крупнейшего в мире производителя металлического хрома. А у него есть партнер – швейцарский бизнесмен украинского происхождения Олег Цюра. Согласно расследованию, Цюра организовал схему обхода санкций ЕС с помощью швейцарских компаний-прокладок, фиктивно продающих российскую продукцию индийским предприятиям, после чего товар переправляется в страны ЕС и США через Эстонию. Расследование свидетельствует, что компания Phoenix Resources AG и другие структуры Цюры и Гильварга продолжали поставку продукции даже после ужесточения санкций в 2022 году, формально используя третьи страны. Участие в схеме также принимали другие компании и фигуранты, такие как немецкий бизнесмен Иоганн Эккерт и эстонская MBR Metals OU.

При этом на документах указывается другая страна происхождения продукции, позволяющая избегать запретов на российские ферросплавы, критически важные для военно-промышленного комплекса России. Так, металлический хром, производимый на заводах MidUral, используется для производства военной техники и вооружения. Вот почему его экспорт приносит значимые доходы российскому оборонному сектору. В расследовании Леменова говорится, что руководство ключевого завода компании открыто поддерживает проведение так называемой специальной военной операции против Украины, что еще больше подчеркивает роль этой продукции в финансировании войны. Таким образом, схема Цюры и Гильварга способствует не только избеганию санкций, но и усилению военных возможностей РФ, что представляет угрозу национальной безопасности Украины и всего ЕС.

Расследование Александра Леменова побудило меня взяться за эту тему. Я проанализировала реестры экспортных операций указанных в расследовании компаний и вот что выяснила: существует сложная и запутанная схема обхода санкций ЕС, организованная вокруг поставок российского феррохрома на международные рынки. Ключевую роль в этой схеме играет швейцарская компания Phoenix Resources AG, которая, по данным ImportGenius, систематически закупает продукцию российского металлургического холдинга MidUral и перепродает ее индийской компании Vardhman Ferro Alloys. Примечательно, что в 2023 году в ряде поставок указывались страны происхождения товара РФ и Нидерланды, где вообще не производится феррохром.

Одна из ярких деталей: 26 июля 2024 года два груза феррохрома общей массой 24 тонны прибыли морским транспортом из Роттердама в порт Нхава Шева в Мумбаи. В сопроводительных документах по стране происхождения была указана Россия.

Аналогичные данные по этим грузам, за исключением номеров коносамента (Bill of Lading), указаны и в китайской импортно-экспортной базе 52wmb.

https://en.52wmb.com/buyer/89832073?type=0 

Индийская компания Vardhman Ferro Alloys – торговец цветными металлами и сплавами, в том числе и феррохромом. По данным сайта компании, поставки металлов Vardhman Ferro Alloys осуществляет более чем в 90 стран мира. Однако данные ресурса ImportGenius свидетельствуют, что география торговли Vardhman Ferro Alloys действительно скромнее, и в течение последних 10 лет компания напрямую продала продукцию в 22 страны.

https://www.vardhmanferroalloys.com/ferro-alloys/lc-fe-chrome-importer-exporter-supplier/

Однако уже через 20 дней эта же индийская компания Vardhman Ferro Alloys продает аналогичную партию эстонской компании MBR Metals OU. И вот здесь начинается самое интересное: в документах указано, что происхождение товара – Индия, хотя очевидно, что это тот же российский феррохром.

Индийская компания Vardhman Ferro Alloys, согласно информации на собственном сайте, якобы продает металлы более чем в 90 стран мира. Но данные ImportGenius свидетельствуют, что на самом деле за последние 10 лет компания имела прямые контракты только с 22 странами. Это значит, что значительная часть их деятельности может проходить через косвенные маршруты и посредников. Схема выглядит так: российский завод MidUral продает феррохром Phoenix Resources AG в Швейцарии, затем покупает его Vardhman Ferro Alloys в Индии, а оттуда товар переправляется в эстонскую MBR Metals OU. Последняя уже поставляет этот металл европейским потребителям, формально как "индийский" продукт.

Эта схема позволяет изменить страну происхождения товара, чтобы обойти санкции ЕС против российской продукции. MBR Metals OU, занимающаяся торговлей феррохромом, на своем сайте не раскрывает информации о поставщиках продукции. Это усложняет попытки определить конечных покупателей металла. Предполагается, что продукция поступает к европейским клиентам без обязательного таможенного декларирования. Более того, данные свидетельствуют, что маршрут из Роттердама в Мумбаи может быть лишь формальностью, ведь есть вероятность, что груз сразу отправляется в один из европейских портов.

Стоит подчеркнуть, что Phoenix Resources AG и базирующиеся в Швейцарии подобные компании не ограничены в закупке российских товаров, поскольку санкции ЕС на Швейцарию не распространяются. Это создает возможность для российских металлургических холдингов через торговые дома (компании-посредники, занимающиеся международной торговлей) получать валютную выручку на Западе. Индийская компания используется для фиктивного изменения страны происхождения товара, что делает его "безопасным" для продажи на рынках ЕС.

Отдельное внимание привлекает деятельность эстонской компании MBR Metals OU, ранее закупавшей значительные объемы российского феррохрома, в том числе и для украинского рынка. Однако после 2022 года компания переориентировалась на "индийскую" продукцию. Это лишь усиливает подозрения, что подобная логистика создана исключительно для обхода санкционных ограничений. К сожалению, из-за ограниченной информации невозможно определить конечных европейских покупателей этого металла.

Описанная цепочка позволяет российским производителям не только обойти санкции, но и обеспечить валютные поступления для поддержки военно-промышленного комплекса России. Хотя нет прямых доказательств транспортировки продукции через все заявленные пункты, такая схема выглядит крайне вероятной, учитывая все собранные факты и разногласия в данных таможенной документации.

Таким образом, российский феррохром под видом индийского продолжает попадать в Европу, усиливая экономические позиции РФ и создавая дополнительные ресурсы для ее военной агрессии.

Несмотря на то, что данные, на которые опирается Леменов и на основе которых делала собственный анализ я, находятся в открытом доступе и за этими схемами стоят конкретные компании и лица, никакой реакции украинских правоохранителей на эти факты не было.

Подчеркну, что речь идет только об одной установленной доказательно цепочке поставок. Сколько их на самом деле при участии других индийских фирм – неизвестно, и возможностей это точно установить у правоохранителей кратно больше, чем у журналистов.

Именно поэтому я подаю в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявления о преступлении и прошу считать эту публикацию приложением к этим заявлениям.

Уверена, что доказательная документальная база, собранная Леменовым и дополненная мной, вполне достаточна для открытия уголовного производства по фактам совершения Сергеем Гильваргом и Олегом Цюрой преступлений, предусмотренных ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Буду держать читателей в курсе реакции правоохранителей на это заявление.

Источник: Site.ua